Rosja i FATF: Dlaczego nie zauważyły ​​jeszcze finansowania terroryzmu w kraju agresora na świecie

Na posiedzeniu plenarnym rozwoju grupy środków finansowych w celu zwalczania prania pieniędzy (FATF), w październiku organizacja pozostawiła ważne zawieszenie członkostwa rosyjskiego, ale agresor nie osiągnął ani „szarej” ani „czarnej” listy FATF. Oznacza to, że kraje świata nie widzą w Rosji oznaki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Federacja Rosyjska, pomimo agresji o dużej skali przeciwko Ukrainie, pozostaje w skrupulatnej uwagi Fatf, w tym zadania, aby opracować środki mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Członkostwo Rosji w FATF jest w nieskończoność zawieszone, ale inne środki wpływające na agresora jeszcze nie nadeszły. „Zawieszenie członkostwa rosyjskiego pozostaje ważne. Po oświadczeniach opublikowanych od marca 2022 r.

FATF ponownie stwierdza, że ​​wszystkie jurysdykcje powinny być czujne w kwestii obecnego ryzyka związanego z obejściem środków przyjętych przeciwko Federacji Rosyjskiej w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mówi się w opublikowanym przez organy organizacji w Paryżu.

Co się dzieje, jakie czynniki wpływają na to, że Rosja pozostaje w skrupulatnej uwagi FATF i czy można podjąć decyzję o wejściu do Federacji Rosyjskiej na liście „czarnych”? Teraz status Rosji w FATF brzmi jak „trwale rozwiązane członkostwo”. Członkostwo w grupie pozwala państwu na monitorowanie pochodzenia funduszy podczas płatności między krajami.

Partner zarządzający, zdobywca Yuk, Igor Yasko, wyjaśnia, że ​​nieokreślone zawieszenie członkostwa w FATF nie pozwala śledzić pochodzenia funduszy podczas dokonywania płatności między krajami, a teraz Rosja jest pozbawiona możliwości uczestnictwa w regulacji przepływów pieniężnych. „Wśród wad - Płatności Federacji Rosyjskiej nadal nie są w stanie kontrolować, wpływając na jego gospodarkę” - mówi ekspert.

Drugi rok Ukraina pracuje nad tym, aby Federacja Rosyjska nadal znalazła się na liście „czarnej” organizacji. Bank Narodowy jest przekonany, że obecnie międzynarodowy system finansowy przepełnia się nielegalnymi przepływami pieniężnymi rosyjskiego pochodzenia bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ Kreml potrzebuje zasobów na finansowanie działalności przestępczej, zakupu broni i elementów.

Według przewodniczącego NBU Andriya Pishny'ego, jeśli wykluczysz Rosję z FATF i przeniesiesz kraj na „czarną listę”, ochroni globalny system finansowy przed ryzykiem, jakie tworzy Federacja Rosyjska, co znacznie wzmocni pozycję pozycji Reżim sankcji „Koalicji”. „Ten krok skomplikuje próby Rosji zakupu wysokich komponentów do produkcji broni z zaangażowaniem pośredników dla rosyjskich firm.

Ponieważ instytucje finansowe będzie wymagać od instytucji finansowych zastosowania zwiększonej kontroli operacyjnej nad operacjami, które mogą być w kontakcie z Rosją”, Andrey - powiedział Pyshny. Eksperci zgadzają się, że efekt zmniejszenia przepływów rosyjskich pieniędzy skierowanych na zakup broni i komponentów można osiągnąć, jeśli Federacja Rosyjska dotrze do „czarnej” listy FATF.

„Wpływ, jaki Ukraina chce osiągnąć, jest możliwy tylko wtedy, gdy FATF uczyni Federację Rosyjską na czarną listę. Obliczenia z zagranicznymi firmami dla członka listy stają się zbyt skomplikowane, w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Jeśli bank monitoruje płatność z Kraj na czarnej liście, może zablokować taką transakcję lub zamrozić pieniądze, aby zmienić status kraju.

Jeśli bank tego nie robi, wówczas kraj rejestracji banku może być pod nadzorem międzynarodowych organów kontrolnych lub Zatrzymaj się z środków sankcji. W związku z tym, jeśli transakcja jest zablokowana, wówczas krążenie towarów w takim tomie, jak to się dzieje, jest niemożliwe. Ponadto sąsiedzi Federacji Rosyjskiej - Turcja, Kazachstan, Armenia, Uzbekistan itp. Powinien bądź uważnie uwagi.

Efekt zmniejszenia przepływów rosyjskich pieniędzy skierowanych na zakup broni i komponentów można by osiągnąć, gdyby Federacja Rosyjska znajdowała się na liście „czarnej” FATF, interesujące było to, że podczas ostatniej sesji fatf plenarnej w Paryżu w Bułgarii dotarł do " Gray „Lista organizacji.

„W przypadku Bułgarii oznacza to, że FATF wysłał jej listę zaleceń, które rząd powinien zmienić i poprawić, aby nie zagrozić międzynarodowego systemu finansowego finansowego. W rzeczywistości praca z takimi krajami po prostu dzieje się ze zwiększoną czujnością. Istnieją obszary offshore. lub państwa, których systemy finansowe są uwzględnione w pracy z krajami podrzędnymi.

Podobnie jak w przypadku zawieszenia członkostwa, banki muszą przeprowadzić dodatkowe procedury, aby potwierdzić czystość operacji, aby zaprosić dodatkowe dokumenty, ale najczęściej takie operacje nie są zablokowane. I kraj zobowiązuje się do wdrożenia planu działania w celu szybkiego usunięcia zidentyfikowane wady strategiczne, aby nie należeć do czarnej listy.

Nie oznacza to, że kraj ten jest powiązany z Federacją Rosyjską, przyczyny mogą być inne ” - - - - - - - Komentarze Igor Yasko. Eksperci twierdzą, że Rosja wciąż nie ma na liście FATF, ponieważ jej system finansowy jest pod pewną kontrolą. Monitorowanie przepływów finansowych takich krajów pod kątem podejrzanych operacji jest ważnym zadaniem dla FATF.

Jest jednak oczywiste, że zatrzymanie dużych zakupów broni i elementów Rosji w różnych krajach tylko monitorowanie jest wyraźnie niewystarczające. „Istnieje kraj lojalny wobec Rosji. Dla Ukrainy i naszych bliskich sojuszników Europy Zachodniej jest mile widziane ograniczenia systemu finansowego. I tutaj FATF może działać dokładnie w Rosji wobec Rosji.

W tym, co zostanie odzwierciedlone: ​​dokładniej analiza i sprawdzanie i sprawdzanie Płatności, z prośbą o dodatkowe dokumenty dotyczące płatności, które gwarantują, że fundusze są legalne, co oczywiście wpływa na szybkość transferów ”,„ komentuje analityka finansowego Andriya Shevchyshin.

Z drugiej strony, bez względu na to, w jaki sposób organizacja transakcji w Federacji Rosyjskiej, nadal istnieje fakt systemu finansowego tego kraju, aby sfinansować agresję, w rzeczywistości działania terrorystyczne, które nie są obecnie kwalifikowane w ten sposób przez grupę rozwoju rozwoju Środki finansowe w celu zwalczania prania pieniędzy.

Eksperci uważają, że decyzja FATF nie obejmuje Federacji Rosyjskiej na liście „Czarnych”, wpływa zarówno wysoka biurokratyzacja w organizacji, jak i działania wydarzenia.

Jeśli Federacja Rosyjska jest teraz wywnioskowana z ogólnie obwodu FATF, wówczas wywiad finansowy straci możliwość przestrzegania przepływów finansowych kraju, eksperci „Rosjanie mają istniejący system zwalczania prania pieniędzy, to całkiem inna sprawa, że ​​ten system ten jest podporządkowana państwu terrorystycznemu. FATF jest tak zbudowana.

Że nie decyduje, które państwa członkowskie są terrorystami, więc dopóki formalny system prania nie zostanie odrzucony w Federacji Rosyjskiej, reakcja Fatfa będzie nominalna ”, mówi Vitaliy Shapran, ekonomista, Były członek Rady NBU. Według niego drugim aspektem problemu jest związek między inteligencją finansową Rosji, krajów BRICS i UE.

„Jeśli Federacja Rosyjska zostanie teraz usunięta poza obwodem FATF w ogóle, nawet te okruchy wywiadu otrzymane od partnerów zostaną zmniejszone do zera” - powiedział ekspert. Lista „Czarna” FATF to teraz Iran, Korea Północna i Birma.

Jak dotąd, tylko w statusie nieokreślonego zakończenia członkostwa w tej organizacji, politolog Volodymyr Fesenko zauważył w rozmowie z Focus, że decyzja o nie uwzględnienie Federacji Rosyjskiej na liście „czarnych”, w której tylko trzy kraje - Iran, DPRK i Myanmar - wpływa lojalny wobec Rosji, państwa i fakt, że świat nie jest gotowy do całkowitego zerwania stosunków z Rosją. „Weźmy pod uwagę, że większość krajów świata utrzymuje stosunki z Rosją.

Kontynuuje handel, w tym kraje w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji. Myślę, że decyzja FATF jest brana pod uwagę, że wiele krajów nie chce kłócić się z Rosją . To kolejny świat, a nie zachodni, który wciąż (moim zdaniem nieprawidłowe) nazywa się Global South. Nie chcą kłócić się z Rosją ”, mówi Vladimir Fesenko.

Fesenko uważa, że ​​podczas gdy zwolennicy ochrony z Rosją są tak dużymi krajami, jak Chiny, Turcja i inne, sytuacja ze statusem rosyjskiego FATF jest mało prawdopodobne. „Wprowadzenie Federacji Rosyjskiej na listę„ Czarnych ”jest mało prawdopodobne. Ukraina nad nią pracuje, a argumenty są coraz częściej, ale aby Rosja została zapisana na równi z Iranem, coś okropnego powinno się wydarzyć, na przykład Używanie broni nuklearnej przez Rosję - powiedział ekspert.

Ostatecznie rozmówcy skupienia, wejście Federacji Rosyjskiej na listę „czarnych” w firmie z Iranem może odbywać się tylko z warunkami poparcia takiej decyzji politycznej przez dużą liczbę wpływowych państw w świat. Nie powinniśmy jednak zapominać o potrzebie kontynuowania aktywnego lobbingu tej decyzji przedstawicieli władz Ukrainy. „Zależy to od aktywności naszych przedstawicieli w kręgu międzynarodowym.