Rosja i brudne pieniądze. Kiedy kraj agresora znajduje się na liście Fatf Black

Handlu Valdis Dombrovskis działania rosyjskie są niedopuszczalnie sprzeczne z podstawowymi zasadami FATF mającej na celu promowanie bezpieczeństwa i integralności systemu światowego. FATF to potężna światowa struktura, która ma na celu opracowanie środków mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. „To właśnie ta organizacja ustanawia międzynarodowe standardy i trendy w tym obszarze, aby zapobiec szkodom dla społeczeństwa.

Wcześniej FATF skupił się na walce z praniem narkotyków związanych ze zwiększoną sprzedażą” - wyjaśniła Irina Nikita, starszy prawnik Stron Legal Services. Irina Nikita przypomina, że ​​Rosja ostatnio zgłosiła się do FATF o wzajemnej ocenie wdrażania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w 2019 r. I od tego czasu opracowała wiarygodne ramy prawne, które zalegalizują nielegalne zadanie, kradzież i broń.

A teraz, według wstępu Focus, Rosja staje się schronieniem dla nielegalnych finansów uzyskanych podczas niemoralnej wojny z Ukrainą. Aby wykluczyć Rosję z FATF i przenieść ją na czarną listę tej organizacji, Ukraina wielokrotnie wymagała pełnej inwazji na Federację Rosyjską. Lista Fatf Black nazywa się listą krajów, które naruszają międzynarodowe wymagania dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Klasyfikowanie kraju na listę Fatf Black znacząco wpływa na jego zrównoważony rozwój gospodarczy i finansowy. Mówiąc najprościej, jest to jak marka kraju, z którym cywilizowany świat unika jakiejkolwiek działalności.

Dzisiaj FATF obejmuje następujące kraje: jednak Rosja, pomimo nieokreślonego rozwiązania członkostwa FATF, nie jest uwzględniona w czarnej ani nawet szarej listy tej organizacji, o której wspomniano bardziej standardy zwalczania prania pieniędzy i terroryzmu, nie są zalecane Do. „Zawieszenie członkostwa Rosji w FATF nie jest identyczne z angażowaniem go na czarną listę, ale jest etapem pośredniego.

Ta decyzja najprawdopodobniej nie jest kompletnym zwycięstwem” - wyjaśnia Maxim Boyarchuv, partner zarządzający firmy prawnej „Maxim Boyarchuvov i wzmacniacz". Nawet bez głośnego wprowadzenia do czarnej listy nieokreślone zakończenie członkostwa Rosji w FATF będzie miało znaczące konsekwencje dla Rosji na arenie międzynarodowej. Ten krok doprowadzi do jeszcze większego zmniejszenia zaufania zagranicznych inwestorów i skomplikowania inwestycji.

„Zatrzymanie członkostwa Rosji w FATF oznacza, że ​​wszystkie podmioty, przeprowadzając wszelkie transakcje z rosyjskim systemem bankowym, muszą być ostrożne”, wyjaśnia Maxim Boyarchuvov. „Biznes powinien wzmocnić ocenę kontroli i ryzyka podczas pracy z Rosją, a globalne jurysdykcje powinny wzmocnić się Twoje regulacje i aktualizacja ryzyka dla rynków.

” Oznacza to, że według rozmówcy Focus wszelkie bezpośrednie zakazy lub sankcje wobec rosyjskiego systemu finansowego nie oznacza, ale jego istotą jest zwiększenie ryzyka dla tych, którzy chcą wchodzić w interakcje z systemem finansowym kraju agresora. W związku z tym Rosja może napotkać powikłanie handlu zagranicznego i płatności międzynarodowych.

Ponieważ, jak zauważa Boyarchuvov, wszystkie stany świata, nawet te, które nie wprowadziły jeszcze żadnych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, będą zmuszone do użycia wzmocnionej kontroli wszelkich transakcji związanych z systemem finansowym Rosji. Powinno to osłabić gospodarkę kraju agresora i skomplikować dalsze finansowanie wojny.

Jednak Vitaliy Shapran, ekonomista, członek Financial Analytics Society, zauważa, że ​​przy warunkach przyjaznych krajach monitorowanie finansowe zacznie być regulowane przez umowy dwustronne, choć zajmie to trochę czasu. Jednym z najbardziej wrażliwych linków może być rosyjski system bankowy, który już cierpi na liczne sankcje.

„Rosyjskie banki oczekują spadku obecności w światowym systemie finansowym i zmniejszają rynek krajowy, dlatego prace systemu bankowego będą nierentowne” - powiedział Maxim Boyarchuvov. Ekspert nie wyklucza dalszej fali zwolnienia pracowników banku, spadku waluty obcej w kraju i innych negatywnych konsekwencji. Perspektywy wycofania kapitału korupcyjnego w świetle zakończenia członkostwa w FATF wyglądają niejednoznaczne.

Z jednej strony inne kraje powinny teraz okazać wielką czujność z Rosjanami i sprawdzić je bardziej ostrożnie. Z drugiej strony, według Vitaliy Shapran, odpływ kapitału z Federacji Rosyjskiej może się nasilać, ponieważ chodzi nie tylko o FATF, ale także o rozwiązanie wielu jurysdykcji wymiany informacji podatkowych z Federacją Rosyjską. A to ułatwia bogatym Rosjanom procedury wycofania oszczędności na rachunki za granicą.

Chociaż możliwe sposoby usunięcia stanów Rosjan z kraju są bardzo ograniczone. „Odpływ kapitału z Rosji ogranicza sankcje wobec elity rosyjskiej. Zgodnie z ryzykiem zamrażania i konfiskaty funduszy na korzyść Ukrainy, jego przedstawiciele nie spieszą się już o przyniesienie kapitału na Zachód, ale chętnie używają ich użycia Kierunek Kazachstanu i Bliskiego Wschodu - podsumowuje Shapran.

Maxim Boyarchuvov potwierdza, że ​​w krajach UE z rozwiniętym systemem bankowym banki ograniczają ruch funduszy Rosjan, zwłaszcza substan. „Istnieją jednak inne państwa, w szczególności kraje Afryki, z którymi Rosja próbuje teraz nawiązać stosunki. Oznacza to, że istnieje kolejna próba ominięcia sankcji i dostępu do światowego systemu finansowego poprzez integrację systemu bankowego.

W związku z tym, teraz w Rosji, trudniej będzie skutecznie walczyć z praniem pieniędzy, a jest to pierwszy krok na czarną listę ” - wyjaśnia działanie mechanizmu Vitaliy Shapran. Świecororca skupienia wyjaśnia to, aby to wyjaśnia, aby to wyjaśnić Przypisuj Federację Rosyjską „czarnej listy”, musi spełniać pewne kryteria, takie jak brak wewnętrznego systemu walki z pieniędzmi, identyfikacja klientów bankowych itp.

I chociaż formalnie takie systemy kontroli w Rosji są, ale ich skuteczność po wyłączeniu z FATF jest już kwestionowany. Oznacza to, że dalszy los Rosji, według Vitaliy Shaprana, zależy od tego, jak Kreml będą teraz działać. - mówi, że wzór focus. Przypomnij sobie, że wielu Ukraińczyków z „motorowerów” - irańskie drony perkusyjne zapoznało się z do broni rosyjskiego terroryzmu na Ukrainie. Shahd.

Niedawno dyrektor CIA, William Burns, poinformował w wywiadzie dla American CBS Channel, że związek między Rosją a Iranem szybko się rozwija i stopniowo zmierza w „bardzo niebezpiecznym” kierunku. Burns powiedział, że w Rosji uważają irańskich bojowników w zamian za kontynuację pomocy wojskowej, co spowoduje znaczne ryzyko nie tylko dla Ukrainy, ale także na Bliski Wschód. W związku z tym reakcja FATF powinna być odpowiednia.

„FATF nazywa się psem strażniczym przestępstwem finansowym na świecie, więc jego zadaniem jest poinformowanie innych organów finansowych i śledzenie tego, co Rosja i kraje będą nadal przeprowadzać transakcje finansowe. Jeśli Rosja będzie kontynuować swoje działania terrorystyczne na Ukrainie , Powinno być w izolacji gospodarczej ”, mówi Irina Nikita.

Maxim Boyarchukov przypomina, że ​​całkowite wykluczenie Rosji z krajów członkowskich FATF i jej wprowadzenie do czarnej listy jest zasadniczym, odpowiednim i ważnym krokiem. Według Focus Interlocutor stworzy to uniwersalną kontrolę nad rosyjskim systemem finansowym, skomplikuje poszukiwanie narzędzi do ominięcia sankcji, ograniczanie handlu międzynarodowego, otrzymywanie płatności za eksport i dokonywanie płatności za import i przyspieszy odpływ kapitału z kraju z kraju .

Lądowanie kraju na liście Fatf Black to długi proces obejmujący wiele etapów. Na przykład Iran, który był na czarnej liście w lutym 2020 r. , Był pod bliskim nadzorem FATF na długo wcześniej. W 2016 r. Iran zobowiązał się do FATF do przeprowadzenia niektórych reform w celu wyeliminowania jego strategicznych braków w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kraj nie spełnił obietnic, w październiku 2019 r.