„Burki transakcyjne”: FBI pomoże Cyprze zniszczyć harmonogramy sankcji przez Rosję

Dziennikarze badali prawie 4 miliony dokumentów i znaleźli masowe transakcje rosyjskie przez Cypr. Aby powstrzymać przepływ pieniędzy Federacji Rosyjskiej, na wyspę przybyli eksperci w sprawie dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych. Grupa amerykańskich urzędników przybyła na Cypr, aby pomóc władzom lokalnym w powstrzymaniu omijania programów sankcji używanych przez Rosję.

Stany Zjednoczone odpowiedziały na dochodzenie międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy śledczych (MCGR lub ICIJ), które stwierdzono dużą liczbę transakcji bankowych, za pomocą których Rosjanie mogą przenieść miliardy dolarów. Federacja Rosyjska wykorzystała Cypr w artykule na temat portalu konsorcjum. Wskazano, że Cypr przybył 20 przedstawicieli rządu USA. W szczególności grupa ma pracowników FBI, przestępstwa finansowe (FINCEN), jednostkę przestępczości finansowej.

Rozmowa śledczych podkreśliła, że ​​USA planują dołożyć wszelkich starań, aby przeciwdziałać rosyjskim programom ujawnionym. Poufne dochodzenia na Cyprze zostały przeprowadzone przez ekspertów ICIJ i 68 partnerów medialnych. Jednocześnie przetwarzali 3,6 miliona dokumentów, które miały miejsce podczas „wycieku poufnych informacji”. Stwierdzono, że po inwazji w 2022 r. Sojusznicy prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimir Putin używali Cypru do ukrycia miliardów dolarów.

Dziennikarze opublikowali kilka szczegółów programu używanego przez Rosjan. Na przykład, aby ominąć sankcje, stworzyli fundusze powiernicze i fałszywe firmy. Aby wycofać pieniądze z sankcji za pośrednictwem firm Cyprowych, w artykule przeprowadzono odwrotność transakcji. Jednocześnie pieniądze poszły nie tylko w 2022 roku. W szczególności dokumenty były badane od lat 90. W ubiegłym wieku: Przeczytaj „Raporty finansowe, rachunki bankowe i e -matki”.

Barronów zauważył, że według Central Bank of Cyprs tylko 2% depozytów bankowych należy do Rosjan. Tymczasem na południowym brzegu znajduje się miasto Limassol, które rozstrzygnęło dużą liczbę Rosjan. Dlatego miasto na Cyprze nazwano „Moskwą na Morzu Śródziemnym”. Należy zauważyć, że w kwietniu 2023 r. Władze Cypru poinformowały, że stworzy ona specjalną jednostkę, która będzie śledzić transakcje związane z próbami Federacji Rosyjskiej w celu ominięcia sankcji.

Jesienią tego samego roku media wskazały, że Rosjanom udało się wypłacić 50 miliardów dolarów z Europy. Ponadto stało się wiadomo, jak bardzo zwiększyłby się budżet wojskowy Kremla w trzecim roku wojny - osiągnął 100 miliardów dolarów. Przypominamy, że 5 grudnia banki Cypru postanowiły powstrzymać przeniesienie funduszy związanych z Federacją Rosyjską.