Krewni zastępcy ludzi podczas wojny kupili apartamenty za milion dolarów w Dubaju - „Schematy” (wideo)

Informacje o czterech mieszkaniach w kompleksach mieszkaniowych premium zostały znalezione przez dziennikarzy z stanowych rejestrów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, uzyskanych we współpracy z projektem raportowania przestępczości zorganizowanej i korupcji. Jak się okazało, nieruchomości Kasai zostały zakupione w latach 2022-2023, w okresie, w którym rodzina zastępcy ludzi była w skandalu z materiałami dla armii niewłaściwej jakości i zawartymi cenami.

Gennady Kasai zaprzeczył swojemu zaangażowaniu w zakup i zadzwonił do swojej córki i siostrzeńców, którzy kupują to, czego chcą. Nie wyjaśnił pochodzenia funduszy, jak podkreślono „programy”. Zgodnie z danymi danych z stanowych rejestrów Dubaju, w kwietniu 2022 r. W tym czasie 22-letnia Pauline Kasai kupiła dwupokojowe mieszkanie w Dubai Gate 2 za 310 tysięcy dolarów (około 9 milionów Hryvnias). Mieszkańcy tego LC mają prywatną basen, saunę i okrągły -bezpieczeństwo.

W tym samym czasie 25-letni siostrzeniec zastępcy Alexander Kasai za 202,5 ​​tysiąca dolarów (6 milionów UAH w momencie zakupu) również kupił apartamenty w kompleksie mieszkalnym Studio One. Ten 32-piętrowy wieżowiec znajduje się w prestiżowym obszarze Dubai Marina. Jego mieszkańcy mają dostęp do basenu, centrum fitness z symulatorami, kąpielą parową i sauną.

Kolejne mieszkanie o wartości prawie 330 tysięcy dolarów (ponad 12 milionów Hryvnias w momencie zakupu) w elitarnym kompleksie Palm Views na zachód na sztucznej wyspie Palm Jumeirah, Alexander Kasai zakupiony w sierpniu 2022 r. W lutym 2023 r. Zastępca ludu kupił studio dla kolejnej nieruchomości za prawie 240 000 USD (9,5 miliona hryvnias w momencie zakupu).

Cała ta nieruchomość kosztowała Alexander Kassi 770000 USD (ponad 27 milionów Hryvnias) i jego siostra kuzynki Polini - 31 000 USD (około 9 milionów Hryvnias). Oficjalne wyjaśnienie pochodzenia funduszy nieruchomości w Emiratach u krewnych zastępcy ludu z frakcji frakcji „Sługę ludu” Gennady Kasai ”nie zostało znalezione. Teraz córka zastępcy ludzi i właścicielka Dubai Real Estate Pauli Kasai przez 25 lat, pracuje jako copywriter.

Dziennikarze znaleźli swój kwestionariusz na stronie, aby świadczyć usługi freelancing. W 2019 r. Zarazała menedżerowi treści od 150 do 900 UAH za projekt. Od 2022 r. Paulina Kasai pracuje jako starszy zarządzający treścią w ukraińsko-izraelskiej misji wolontariuszy medycznych Frida Ukraine. Według informacji z rejestrów państwowych Pauline Kasai nie ma nieruchomości na Ukrainie. Jest zarejestrowany w domu rodziców w Zaporozhye.

Jest również zarejestrowany jako FOP, z głównym działaniem - „przetwarzaniem danych”. Od źródeł z dostępem do danych rejestru dochodów osób „program” dowiedział się, że w ciągu ostatnich trzech i pół roku córka zastępcy ludzi oficjalnie zarobiła około 3 milionów hryvnias. I to jest 3,5 razy mniej niż mieszkanie w Dubaju.

Według deklaracji sam zastępca ludu Gennady Kasai i jego żona zarobili około 1,5 miliona Hryvnias, z których ponad połowa jest pensją zastępcy ludzi. I jest to sześć razy mniej niż mieszkanie Pauline w Dubaju. „Schematy” zapytał Gennady Kasaay o pochodzenie jego rodziny dla nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie chciał komunikować się z telefonem, ale odpowiedział na pisemne pytania.

W szczególności w raporcie zastępca ludzi zauważył, że jego 25-letnia córka i 27-letni siostrzeńca i niezależni ludzie i nie są z nim doradzani w odniesieniu do ich decyzji finansowych. „My (Gennady Kasai i jego siostrzeniec Alexander Kasai-„ programy ”) nie zgłaszamy się o naszych decyzjach i planach: nie dzielę się, co rozważamy rachunki i co zamierzam głosować, nie opowiada o żadnym z nich o żadnym z nich o żadnym Jego prognozy biznesowe, przejęcie, inwestycje.

Nie wyjaśnił jednak pochodzenia 1 miliona dolarów na elitarne nieruchomości w Dubaju. Siostrzenica zastępcy ludu Aleksandra Kasai do sierpnia 2023 r. Była profesjonalnie zaangażowana w piłkę ręczną, która nie jest „najbardziej dochodowym sportem”, była częścią narodowej drużyny Ukrainy i grała w „Motor” Zaporozhye. Jest to zespół Sich's Motor Sich, który produkuje silniki samolotów. Do 2019 r.

Gennady Kasai, Alexander Kasayai i zastępca ludu ze służby ludzi byli jednym z szefów klubu piłki ręcznej. W styczniu 2021 r. Alexander Kasai otrzymał udział w biznesie, stając się właścicielem 7% akcji w firmie naukowej i produkcyjnej „MS Aviation Grade”. Jego tata Paul Kasai był dyrektorem ds. Marketingu i handlu w Motor Sich, blisko prezydenta korporacji Vyacheslav Boguslaeva.

Sądząc po licencjach, firma sprzedaje paliwo, modernizuje i naprawia sprzęt wojskowy, w szczególności na helikopterach MI-8, MI-24. W czasach, gdy Alexander Kasai był akcjonariuszem spółki, firma otrzymywała 15 milionów hryvnias zysku netto rocznie. Jak bardzo siostrzenica zarobionego zastępcy ludzi jest prawdopodobnie nieznana. W czerwcu 2021 r. Aleksander Kasai wraz z pracownikiem „MS Avital klasy” Roman Pletnev i Vladimir Nenko założyli Vector Avia w Turcji.

Dokumenty składowe firmy z tureckich dziennikarzy rejestru „schemat” zostały odebrane przy pomocy Centrum zwalczania korupcji. Firma musiała sprzedawać silniki i części do samolotów, a następnie rozszerzyć listę działań. W ciągu dwóch miesięcy firma opuściła spółkę, a akcjonariusze pozostali - Alexander Kasai (33%) i Roman Pletnav (67%). Jak opłacalny był ten biznes dla Kassai - jest nieznany, ale jedno zamówienie rządowe w 2022 r.

Przyniósł w tym czasie Vector Avia 27 milionów dolarów (około 1 miliarda hryvnias). Było to publicznie znane latem 2023 r. , Kiedy dziennikarze „Mirror of the Week” napisali, że Vector Avia umieścił Ministerstwo Obrony Kurtki dla małej jakości wojskowej i za cenę, trzy razy wyższą niż w Tureckim Deklaracje celne.

Następnie „Ukraińska Pravda” poinformowała, że ​​współwłaścicielką Vector Avia jest ukraińskiego sportowca Alexander Kasai, siostrzenica zastępcy ludowej Gennady Kasaay. Na pytanie dziennikarzy, polityk odpowiedział następnie, że zasugerował, że jego kuzyn został współzałożycielem dostawcy odzieży dla Ministerstwa Obrony za radą przyjaciół. Oficjalne śledztwo w tym czasie trwało pół roku, od grudnia 2022 r.

Funkcjonariusze organów ścigania stwierdzili, że dwóch urzędników Ministerstwa Obrony spiskowało i Vector Avia, aby przypisać 27 milionów dolarów w funduszach publicznych poprzez przeniesienie ich na konta tureckiej firmy. Urzędnicy i współzałożyciele firmy Roman Pletnava w marcu 2023 r.

Byli zaocznio zaoczną (i chcieli, ponieważ rok przed opuszczeniem Ukrainy do Turcji), ale nie Alexander Kassi, drugi współwłaściciel Vector Avia, uzyskany ze źródeł Dzięki dostępowi do danych przekraczania granicznego opuścił także Ukrainę w maju 2023 r. ).

Dziennikarze programu apelowali do SBU, który bada sprawę, z pytaniem, dlaczego od dwóch akcjonariuszy spółki, którzy byli właścicielami w momencie zawierania umów Vector Avia z Ministerstwa Obrony i przekazywania funduszy na rachunki Spółki, podejrzewane tylko jeden. SBU nie odpowiedział na to pytanie. W sierpniu 2024 r. Śledczy SBU zatrzymali dochodzenie przedprzestrzeniowe, chociaż nie obejmowali sprawy.

W odpowiedzi na wniosek „programów” w SBU zapewnił, że chodziło o postępowanie dotyczące współwłaścicieli tureckiej firmy i zawiesił je, aby nie wygasać warunków dochodzenia przedpustowego, określonego przez prawo. Departament zauważył, że „nie uwzględni tego okresu wymaganego do zwrócenia osób zaangażowanych na Ukrainę w okresie ograniczeń”.

Oprócz funkcjonariuszy organów ścigania, Komitet Antykorupcyjny Verkhovna Rada, wraz z tymczasową komisją śledczą, został również rozwiązany przez odzież wojskową Ministerstwa Obrony. Parlamentarzyści doszli do wniosków podobnych do funkcjonariuszy organów ścigania - cena odzieży dla armii została trzykrotnie przekręcona, a wykonawca został wybrany do Ministerstwa Obrony bez przetargu.

„Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony:„ Jak znalazłeś tę firmę? ” Zastępca ludowego sług frakcji ludowej, powiedział w komentarzu do „programów”. Ale rola jego kolegi o frakcjach - zastępca gennady Kasai - parlamentarzyści nie zbadali, powiedziała Radina, dodając, że parlamentarzyści nie mieli na to narzędzi, a to było zadanie organów ścigania.

Zauważyła osobno, że Parlamentarny Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, który obejmuje Gennady Kasai, nie był związany z zakupem odzieży wojskowej. „Komitet ten nie zgadza się na zamówienie Ministerstwa Obrony. Ta praktyka została zawieszona w czasie wojny, a w czasie własnego położenia zakupu nie została przywrócona” - powiedziała Radina.

Sam Gennady Kasai odpowiedział na pytanie o „programy” o jego stosunku do tego zakupu defensywnego: „Oczywiście brak lobbowania ani presji w jego (siostrzeniec - edycja), organizacje antykorupcyjne, media miałyby co najmniej potwierdzenie takiego potwierdzenia takiego działania. Po skandalu z zapasami armii, 6 lutego 2023 r. , Siostrzeniec Gennady Kasaay, Alexander Kasai wyszedł ze współzałożycieli tureckiego wektora Avia.

W ciągu dwóch dni kupił swoje trzecie mieszkanie w Dubaju za prawie 240 000 USD (9,5 miliona UAH w momencie zakupu) w Studio One. Pół roku później, w sierpniu, stracił swój udział w wysokości 7% i ukraińską firmę „MS Aviation Grade”. Obecnie, według YouControl Analytical Platform, Alexander Kasai ma tylko 10% w agencji marketingowej Zaporyzhzhya „Borsch”, co jest nierentowne. Obecnie jest własnością jednego mieszkania w Zaporozhye, zakupionym za 1 milion UAH w 2022 r.

I trzecie w Dubaju. „Schematy” poprosił Aleksandra Kasai o zapytanie, gdzie ma pieniądze na tak cenne nieruchomości, ale nie otrzymał odpowiedzi w momencie publikacji. Zgodnie z wyciekiem danych z rejestrów państwowych Dubaj, Aleksander i Pauline Kasai wynajęli swoje mieszkania. Apartamenty Pauline są wynajmowane przez obywatela Egiptu i płaci około 23 000 USD rocznie. Alexander wynajmuje wszystkie trzy nieruchomości, co przynosi mu ponad 65 000 USD rocznie.

Wynajmował najdroższe mieszkanie dla obywatela rosyjskiego Ivana Volzhnava za 24 000 $. Zgodnie z prawem, z tych dochodów Aleksander i Pauline Kasai musieliby zapłacić 19,5% w budżecie ukraińskim (podatek dochodowy i opłata wojskowa).

Jednak według prezesa organizacji pozarządowej „Międzynarodowe Stowarzyszenie Doradców” Eduard Golodnitsky, krycie rejestrów ZEA często pozwala właścicielom Ukraińców na ukrycie swojej nieruchomości, a w konsekwencji nie płacenie podatków od niej na Ukrainie. O zagranicznych transakcjach nieruchomości, dowolnej sprzedaży lub czynszu, właściciele ukraińscy powinni powiadomić podatek, składając odpowiednie deklaracje wpływów.

Jednak odpowiedzialność za brak złożenia deklaracji i brak zapłaty podatków jest minimalna. W przypadku Poliny i Aleksandra Kasai może być grzywną w wysokości kilku tysięcy hryvnias, jeśli okaże się, że nie płacą podatków. Podatki od ich dochodów za granicą i czy złożyli odpowiednie deklaracje dotyczące „programu” podatkowego w Polinie i Alexander Kasayev. Dziennikarze nie otrzymali odpowiedzi w momencie publikacji. Pod koniec sierpnia 2023 r.