Czarna lista FATF i Rosja: Kiedy kraj agresora tworzy firmę Iran i Koreę Północną

Rocznica pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w FATF została ograniczona do nieokreślonego zawieszenia członkostwa Rosji w tej organizacji. W nowym przeglądzie „Rosja i brudne pieniądze. Gdy kraj agresora znajduje się na liście Black Fatf”, skupia się na możliwych konsekwencjach tego kroku.

Według Maxima Boyarchuva, Maxima Boyarchuv, partnera zarządzającego Kompanii Prawa, Maxim Boyarchuv i partnerzy, partner zarządzający firmy „Maxim Boyarchuvov”, zawieszenie członkostwa Rosji w FATF oznacza, że ​​wszystkie podmioty, przeprowadzając wszelkie transakcje z zaopatrzeniem Rosyjski system bankowy powinien być bardzo ostrożny.

„Obecnie większość krajów rozumie realia wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie i ryzyko, że agresor państwowy dla międzynarodowego systemu finansowego komentuje”, komentuje skupienie. Wszelkie transakcje związane z systemem finansowym Federacji Rosyjskiej powinny osłabić gospodarkę Rosji i dać jej Problemy z finansowaniem wojny ”. Jednak według Rosji FATF jest obecnie stosowany do Rosji, a raczej wyglądają na półprzezroczyste.

Zgodnie z komentarzem Focus Boyarchuvow zawieszenie członkostwa Rosji w FATF nie jest identyczne z jego włączeniem na czarnej liście, ale jest etapem pośredniego. Dlatego taka decyzja najprawdopodobniej nie jest całkowitym zwycięstwem Ukrainy.

Vitaliy Shapran, ekonomista, członek społeczeństwa analityków finansowych wyjaśnia, że ​​aby przypisać Federację Rosyjską na listę Black Fatf, powinien spełniać pewne kryteria, takie jak brak wewnętrznego systemu zwalczania prania pieniędzy, identyfikacji klientów bankowych, itp. Formalnie takie systemy sterowania w Rosji działają i oczywiście zakłócają stosowanie bardziej sztywnych środków dla kraju agresora.

Należy jednak oczekiwać, że teraz odpowiednie funkcje w Federacji Rosyjskiej ulegną degradacie. „Wykluczenie Federacji Rosyjskiej od uczestników FATF oznacza zakończenie informacji od większości członków. W związku z tym, obecnie w Federacji Rosyjskiej, trudniej będzie walczyć z pieniędzmi w Federacji Rosyjskiej, która jest pierwszym krokiem do czarnej listy , „Wyjaśnia Vitale Shapran.

Dalszy rozwój wydarzeń, według Shaprana, będzie zależeć od zachowania rosyjskiej władzy. I tutaj ekspert przypomina pojawienie się wspólnych projektów gospodarczych między Rosją a talibami i Iranem, w kontekście, których czarna lista nie wydaje się tak daleko, jak wydaje się, że niektórzy urzędnicy FATF, które są oceniane przez podstawowe podstawy, jednocześnie oceniając Rosjanin Federacja.

Przypomniemy, że słynna broń rosyjskiego terroryzmu na Ukrainie stała się drony irańskim szokiem Shahd. Media ostatnio były pełne doniesień o pogłębianiu partnerstw między Rosją a Iranem, w tym w samolocie wojskowej. Zwiększa to napięcie w regionie i jest zaniepokojone światowymi społecznością. Wyjaśnijmy, że Iran, który zapewnia rosyjskie drony, znajduje się na czarnej liście FATF, wraz z Koreańską Republiką Demokratyczną (KRLD) i Myanmarem.

Z innym uczestnikiem czarnej listy - KRLD - również w Rosji, niedawno pogłębił relacje. Jak donosi skupienie się w odniesieniu do służby prasowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził 30 stycznia, że ​​Korea Północna umieściła Wagner PVC dla Federacji Redea przeciwko Ukrainie. Nie jest wykluczone, że takie więzi z krajami Fatf Black List są szybsze ułatwione rosyjską „złą firmą”.

Jednak ścieżka może rozciągać się przez lata. Ten sam Fatf Iran stworzył czarną listę w lutym 2020 r. Po wielokrotnych ostrzeżeniach i marnowaniu na nich reakcji. Maxim Boyarchukov podkreśla, że ​​wprowadzenie Rosji do listy Black Fatf będzie zasadniczym, odpowiednim i ważnym krokiem. Dlatego Ukraina będzie nadal nalegać.