By Natali Moss
Oprócz „Arterium” działania dochodzeniowe przeprowadzono w domu u osób, które w imieniu Zhevago przeprowadzają działalność gospodarczą na Ukrainie i kupują nieruchomości i aktywa przedsiębiorstw na rzecz Exnardpa. Przypomnijmy, że ponad 90% „Arterium” należy do Zhevago. Firma jest liderem na ukraińskim rynku detalicznym antybiotyków - w ubiegłym roku należało do niego 11% leków na Ukrainie. W tym samym czasie, w 2021 r.
, Forbes ocenił „Arterium” w wysokości ponad 300 milionów dolarów. Ogólnie ocena bogactwa Konstantina Zhevago z Forbesa wyniosła 2,1 miliarda dolarów. Wiadomo również, że 18 listopada Biuro Ekonomiczne Bezpieczeństwo zostało przeszukane w budynkach administracyjnych i biurowych grupy Ferrexpo Konstantin Zhevago. Według BAB podejrzewane są firmy o celowe obniżenie czynszu za korzystanie z podwodnego przez UAH 10 miliardów.
Te firmy rolnicze i tuzin należą do grupy powiązanych podmiotów. „Ich jedynym najlepszym, korzystnym właścicielem jest jeden z najbogatszych oligarchów Ukrainy, który w rzeczywistości jest w zasadzie Monako” - powiedział biuro prokuratora generalnego.
Podczas dochodzenia przedprzestrzeniowego detektywi BAB odkryli, że urzędnicy jednego z tych przedsiębiorstw w latach 2018-2021 obniżyli zobowiązania podatkowe od czynszu za korzystanie z podgazji w wysokości prawie 7,6 miliarda UAH. Oraz urzędnicy innej firmy zmniejszyli zobowiązania podatkowe o wartości ponad 2,7 miliarda UAH. Ponadto „Arterium” Zhevago, pomimo pełnej inwazji Rosjan, kontynuowało w kraju agresora do ostatniego.
Polski
Українська
English
USA
Français
Deutsch
Italiano
Čeština
Español
Slovensku
