Oznacza to, że banki, począwszy od dziś, sprawdzą nie tylko klientów (firmy i osoby fizyczne), ale także ich partnerów i kontrahentów dotyczących pochodzenia i kontaktów w Federacji Rosyjskiej. Działanie dotyczy nawet tłumaczeń między dwiema osobami. Wystarczy przedsiębiorstwo lub osobę przenieść pieniądze do kogoś, a bank będzie musiał już sprawdzić, czy odbiorca jest odpowiedni dla Rosji.
Rezolucja NBU zobowiązuje również ukraińskie banki do zebrania maksimum informacji o każdym ze swoich klientów. Gdy tylko bank ujawni pewne połączenie operacji klienta lub jego kontrahenta z Rosją, specjalne dokumentację zostanie natychmiast zabrana. Następnie każda transakcja zostanie sprawdzona dwukrotnie i udokumentowana. Przypomniemy, że na początku marca w NBU pozwoliło wolontariuszom wydawać więcej pieniędzy na sprzęt wojskowy.
Polski
Українська
English
USA
Français
Deutsch
Italiano
Čeština
Español
Slovensku
