By Victor Duda
Boris Kushniruk, ekspert na rynku finansowym, zauważa, że odpływ środków z banku trwa, ponieważ klienci przyjmują fundusze w dużej liczbie. Jednocześnie jest zaskoczony, że bank nadal działa. „Przez wiele miesięcy mówią o nacjonalizacji w środowisku eksperckim, ale tak się nie dzieje” - zauważa Kushniruk. Według eksperta, pomimo zmiany nazwy, zarządzanie „znaczeniem banku” kontynuuje ten sam zespół, co Alfa-Bank. W grudniu 2022 r.
NBU zastosowało się do JSC „Sens Bank” Fine 47 302 500 UAH ze względu na brak zapewnienia właściwej organizacji wewnętrznego systemu bankowości w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania i przeciwdziałania oraz prowadzenia pierwotnego monitorowania finansowego. W tym naruszenie wymogów drugiej części art.
7 ustawy Ukrainy „W sprawie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (pranie) dochodów wywołało przestępczość, finansowanie terroryzmu i finansowanie broni masowego niszczenia z dnia 61 grudnia 2019 r. Nr 361- IX1, paragraf 63 sekcji 63 IV przepisów dotyczących wdrażania monitorowania finansowego przez banki, zatwierdzone przez rezolucję Rady Narodowego Banku Ukrainy z 19 maja 2020 r. Nr 65.
Naruszenie polega na niewłaściwym wdrożeniu oceny/rewitacji ryzyka legalizacji (prania) -vk/ft), w tym nieodłącznej działalności banku (roszczenie banku), bank nie jest realizowany przez bank w celu zaktualizowania własnego profilu ryzyka. Kolejne 400 000 UAH Oskarżenia stanowe za naruszenie wymogów paragrafu 2 części drugiej art.
Polski
Українська
English
USA
Français
Deutsch
Italiano
Čeština
Español
Slovensku
