Dlaczego ważne jest włączenie Rosji na liście Fatf Black

Raporty wielokrotnie obejmowały udział rosyjskich struktur w złożonych programach prania pieniędzy. Ale dziś system finansowy jest przepełniony nielegalnymi przepływami pieniężnymi rosyjskiego pochodzenia bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ Kreml potrzebuje zasobów na działalność przestępczą-finansowanie terroryzmu, zakupu broni i elementów, które pomijają wszystkie nałożone ograniczenia sankcji i środki kontroli eksportu. .

Dlatego jesteśmy przekonani, że wykluczenie Rosji z FATF i jej wejście na „czarną listę” nie tylko ochroni globalny system finansowy przed ryzykiem stworzonym przez Rosję, ale także znacznie wzmocni system sankcji „Koalicji”. Ten krok skomplikuje próby Rosji zakupu komponentów wysokich -techowych do produkcji broni z zaangażowaniem pośredników dla rosyjskich firm.

Ponieważ będzie wymagać od instytucji finansowych zastosowania zwiększonych protokołów kontroli nad operacjami, które mogą być w kontakcie z Rosją. Wszystkie argumenty prawne i dowody potwierdzające udział Rosji w finansowaniu terroryzmu są określone w niezwykle profesjonalnie uformowanym oświadczeniu Ukrainy dla FATF.

Ponadto wszystkie dobre powody, dla których Rosja powinna być zawarta na „czarnej liście” FATF, były wielokrotnie objęte przez wielu renomowanych ekspertów, centrów analitycznych i badaczy. Teraz chcę podkreślić globalne wyzwania, że ​​jestem pewien, że FATF nie może ci zwrócić uwagi. Dzisiaj świat obserwuje tworzenie partnerstwa między Rosją a Iranem, co powoduje niebezpieczną związek strategiczny.

Byliśmy świadkami znacznego postępu w stosunkach między dwoma państwami, uwarunkowanymi przez wspólne interesy i chęć przezwyciężenia wyzwań gospodarczych spowodowanych sankcjami międzynarodowymi. W ciągu ostatniego roku Iran stał się głównym sojusznikiem wojskowym Rosji, służąc dronom amunicji i Kamikadze, które są stale używane do atakowania ukraińskich obiektów cywilnych, a także pomagając w produkcji takich UAV w Rosji.

Jesteśmy świadkami, jak wzmocnić partnerstwo między Rosją a Iranem, wykraczając poza bliską współpracę w sferze wojskowej i obejmuje wzmocnienie więzi ekonomicznych, współpracę w sferze energetycznej i równie ważne - w sektorze finansowym.

Regularne wizyty rosyjskich wysłanników, delegacja wysokich urzędników pod przewodnictwem Elviry Nabiullin, otwierając reprezentację banku VTB w Iranie, liczne projekty handlowe i ekonomiczne, współpraca w dziedzinie infrastruktury bankowej to jedne z najważniejszych oznak strategicznej sojuszu .

Pogłębienie więzi finansowych między dwoma krajami ma znaczące konsekwencje dla bezpieczeństwa światowego systemu finansowego, ponieważ otwiera to drogę do nielegalnych przepływów finansowych z kraju wymienionego na „Black List” FATF. Dzisiaj Rosja uznaje bezwarunkowe dowody na jego niespójność ze standardami FATF i prawdziwą szansę na dotarcie do „czarnej listy” FATF, więc ucieka się do szantażu i presji politycznej.

Takie zachowanie agresora nie jest dla nas zaskoczeniem. Uznając, że jej zbrodnie są podstawą włączenia do „Czarnej listy”, Moskwa podejmuje ogromne wysiłki, aby zmusić państwa członkowskie do nie podejmowania takiego kroku. Członkowie FATF nie powinni mieć presji. Zwiększenie wpływu gospodarczego i politycznego Rosji stanowi poważne zagrożenie dla wartości, które FATF jest tak ceniony: zaufanie, współpraca i zbiorowe oddanie walce z przestępstwami finansowymi.

To zachowanie niszczy zaufanie systemu i stwarza niebezpieczny precedens, który zagraża międzynarodowej współpracy w walce z praniem dochodów, finansowaniem terroryzmu i rozpowszechnianiem broni masowego rażenia. I to jest kolejny dowód na to, że „Blackage” Rosji ma teraz szczególne znaczenie w kontekście oceny zgodności kraju według standardów FATF.

Obecnie ochroną globalnego systemu finansowego powinna być jedność, współpraca, wspólne zaangażowanie państw członkowskich FATF i ich decydująca reakcja Rosji. Dlatego ważne było, aby porozmawiać z szefem Indie Reserve Bank-Fatf Country, który obecnie przewodni w G20.

Jako przewodniczący NBU osobiście poprosiłem o wsparcie złożenia Ukrainy do szefów banku centralnego koalicji pro -ukrainy, które są wpływowymi członkami FATF - Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji. Ich autorytet i silna pozycja w FATF będą dziś gwarancją bezpieczeństwa światowej architektury finansowej w przyszłości.