Polowanie na rosyjski biznes: co Ukraina zrobiła za półtora roku i kto hamuje ten proces?

Po zmianach w ustawie o sankcjach w maju 2022 r. Wystąpiło kilka wysokich procesów sądowych w sprawie konfiskaty aktywów rosyjskich oligarchów na Ukrainie. Dlaczego nie wszystko zakończyło się sukcesem, a lwia część biznesu z rosyjskimi korzeniami nadal działa? Ukraińcy walczą z Rosjanami i… od prawie półtora roku płacą im pełną spokój wojnę między Rosją a Ukrainą.

W wyniku agresji Kremla zabito dziesiątki tysięcy Ukraińczyków, miliony zostały zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania. Wszystkie te są znane fakty, które niestety stały się pochodzeniem naszego codziennego życia. Ukraina jako państwowa i Ukraińczycy jako naród starają się przełamać powiązania z krajem agresora, które stały się na przykład tak zwanym „pushkinepad”, zmiana nazwy miejsc związanych z kolonialną przeszłością itp.

Jednak oprócz kulturowego, języka, dyplomatycznego istnieje inny obszar, w którym Rosjanie nadal udaje się utrzymać swoją obecność i jest to równie ważne, ponieważ przynosi pieniądze na okupantów. Chodzi o rosyjski biznes lub biznes z rosyjskimi korzeniami, które pomimo wojny nadal zarabiają na Ukraińczykach. Duża platforma danych VKURSI pokazuje, że ponad 20 000 firm działa obecnie na ukraińskim rynku, które mają bezpośredni związek z Rosją. Na dzień 24 lutego 2022 r.

Takie przedsiębiorstwa były ponad 24 tysiące, więc w 16 miesiącach pełnoprawnego wojny rosyjskie działalność na Ukrainie spadła o zaledwie 12,5%. Według tego samego Vkursi w 2022 r. Ukraińcy zapłacili prawie 23 miliardy UAH rosyjskim firmom. Jest to na przykład więcej niż ekstremalny pakiet pomocy wojskowej na Ukrainie ze Stanów Zjednoczonych (500 milionów dolarów).

Wśród firm, które mają rosyjskie korzenie, jest wiele firm energetycznych, strategiczne przedsiębiorstwa i znana marka marki. W wojnie każda działalność związana z agresorem lub obywatelem musi zostać skonfiskowana i sprzedawana właścicielowi ukraińskiemu lub zagranicznej na przejrzystej aukcji. Przedsiębiorstwa strategiczne prawdopodobnie zostaną znacjonalizowane. Wszystkie niezbędne mechanizmy legislacyjne są obecnie tworzone.

W odniesieniu do nacjonalizacji, 29 maja tego roku, Rada Verkhovna po drugiej próbie została zatwierdzona przez prawo, które pozwala wycofać się z rynku i przenieść się do banków zarządzania państwowymi podrzędników. W mediach dokument ten był często nazywany „ustawą nacjonalizacji Alfa-Bank”-przede wszystkim, oczekuje się, że nacjonalizuje instytucję finansową, która zmieniła nazwę na Sense Bank w zeszłym roku. Dzięki Holding Abh Holdings S. A.

, który ma siedzibę w Luksemburgu, bank jest własnością rosyjskich oligarchów Andreya Koshova, Michaela Friedmana i Piotr Aven. Na początku maja gospodarstwo ogłosiło początek wyjścia rosyjskich aktywów, ale to, czy to oświadczenie zaufania zasługuje na otwartą kwestię, biorąc pod uwagę pragnienie Rosjan za wszelką cenę utrzymania kontroli nad ich własnością.

Tak więc, w październiku ubiegłego roku, właściciel banku Michael Friedman ogłosił zamiar wykorzystania instytucji finansowej za miliard dolarów, mając nadzieję, najwyraźniej uzgodnią władze ukraińskie. W przypadku udanego zastosowania mechanizmu legislacyjnego Banku Sense stanie się on tylko trzecim rosyjskim aktywem znacjonalizowanym na Ukrainie po 24 lutego 2022 r.

W maju ubiegłego roku decyzja NSDC usunęła prawa korporacyjne i finanse rosyjskiego Sberbank i State Corporation of Web. F. Ten proces się zatrzymał. Latem 2022 r. Ministerstwo gospodarki Ukrainy utworzyło listę rosyjskich aktywów podlegających nacjonalizacji, a 5 sierpnia została zatwierdzona przez gabinet ministrów. Ale w przyszłości Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zwróciła dokument na czas.

Ukraińscy sędziowie po stronie rosyjskich oligarchów: kto jest winny? Bardziej skuteczny był mechanizm konfiskaty cywilnej w ramach ustawy o sankcjach, które zostały podpisane przez prezydenta Władimira Zelenskiego 23 maja 2022 r. Zgodnie z innowacjami legislacyjnymi możesz skonfiskować dowolną własność osoby, która podlegała ograniczeniom NSDC w celu zaangażowania w agresję rosyjską.

Decyzja jest podejmowana przez Najwyższy Sąd antykorupcyjny (VAKS) w sprawie wyników uwzględnienia roszczenia Ministerstwa Sprawiedliwości, które było zobowiązane do zwrócenia się do dowodu konkretnego aktywów dla sub -osobowości. 3 czerwca, w wywiadzie dla Radio Liberty, minister sprawiedliwości Denis M. Masus obiecał, że proces odzyskiwania własności Rosjan i ich depozytów w państwie będzie „szybki”.

W lipcu w Ministerstwie Sprawiedliwości utworzono odrębny Departament Polityki Sankcji, kierowany przez Inna Bogatikh. Po wynikach roku Departament poinformował o odzyskaniu aktywów 20 osób, których decyzje sądowe weszły w życie. W sumie Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło 22 roszczenia przeciwko WACS wobec 26 oskarżonych w sankcjach NSDC.

11 z nich nie ma zastosowania do oligarchów, ale rosyjscy receptatorzy i zastępcy, którzy poparli agresję przeciwko Ukrainie i mają nieruchomości na aneksji Krymu. Skonfiskowali tę nieruchomość - teraz, przed DE -okupacja półwyspu, tylko na papierze.

W wywiadzie dla Forbesa wiceministra sprawiedliwości Iriny Wise wyjaśniła, że ​​takie sprawy były priorytetem, ponieważ zespół Ministerstwa Sprawiedliwości ma młodszych prawników, którzy zdobywają doświadczenie w tak stosunkowo łatwych roszczeniach. W ramach ministerstwa istnieją rzeczywiście poważne aktywa rosyjskich oligarchów, które zostały zebrane pod względem dochodów państwa.

Były współwłaściciel Vodafone Ukraine był Władimir Jevtaushenkov, którego przedsiębiorstwa produkują teraz drony dla armii rosyjskiej. 1 września Sąd Najwyższy Antykorupcyjny orzekł w sprawie skonfiskowania 17 nieruchomości i udziału w pięciu firmach działających na Ukrainie, które zostały następnie przekazane do państwowego Funduszu Nieruchomości.

Ciekawe i orientacyjne była konfiskata aktywów rosyjskiego oligarchu Michaela Shelkova - młodszego partnera kolegi Putina, dyrektora generalnego Rostech Corporation „Sergey Chimezov. Ze względu na Cypr offshore Limpieza Limited Rosjanie kontrolowali szereg strategicznych przedsiębiorstw na Ukrainie, w szczególności kombajn wydobycia i przetwarzania demuriny w Dnipropetrowsku. 20 lutego 2022 r.

, Kilka dni przed pełną skalą Agresji Rosji przeciwko Ukrainie, 75% akcji Limpieza zostało zakupionych przez inną firmę Cypr offshore - Bolatico Limited. Tak więc ostateczny beneficjent aktywów Schiekova rzekomo stał się obywatelem Ukrainy svetlana Ilta. Kwota umowy była nominalna - dla 3750 euro kobieta została właścicielem potężnego tytanowego zakładu. Jednak sędziowie Najwyższego Sądu Antykorupcji nie zauważyli oznak fikcyjnych i odmówili Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ostatecznie izba apelacyjna Waks postanowiła skonfiskować aktywa, które rosyjski oligarch próbował ukryć. Co ciekawe, Demurin Gok, aby udowodnić swój „patriotyzm”, nawet przeniósł 1 milion Hryvniasa, aby pomóc siłom zbrojnym Ukrainy.

Ta sprawa potwierdza informacje opublikowane przez krajową agencję antykorupcyjną, że Władimir Putin zebrał wszystkich oligarchów przed inwazją na Ukrainę i nakazał ponowne zarejestrowanie firm i nieruchomości w celu usunięcia ich z sankcji. Według NAPC jeden z najbogatszych Rosjan był uczestnikiem tego spotkania - właścicielem Rusal Oleg Deripaski.

Deripaska Assets-In w ogóle 9 firm, wśród których LLC „Aluminium Ukraine”, „Gardon Ukraine”, „Mykolaiv Alumine Factory”, „Glukhiv Quarry of Quartmites”, „Zaporizhiallumintorg”, „Metalurg Service Center”, PJSC „Khustsky Quarry i Zhezhelovsksky Kamieniołom - Najwyższy sąd antykorupcyjny postanowił skonfiskować w lutym. Ministerstwo Sprawiedliwości w konfiskaty dwóch kamieniołomów - Khust i Zhezhelovsky.

Sędziowie uznali brak dowodów komunikacji przedsiębiorstw z Deripaską. Takie porażki Ministerstwa Sprawiedliwości w sądach? Pracując około 20 osób, które nie są wystarczające, aby wykonać dużą ilość analitycznego pracy-do rozwinięcia złożonych wzorców maskowania nieruchomości-„Matryoshka” z offshore, trustów itp. Biuro wzywa również do szeregu zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby przeszukanie i blokowanie aktywów Rosjan.

W szczególności nalegają na utworzenie publicznego rejestru sankcji, które rejestrowie, notariusze, banki, które powinny być dostępne dla podrzędnych podmiotów. Odpowiedni rachunek w marcu tego roku zastępcy ludzi zatwierdzili w pierwszej lekturze z wersją. A 24 kwietnia premier Denis Shmigal podjął inicjatywę, aby nadać Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwu Sprawiedliwości Sekret bankowych na rachunkach osób zaangażowanych w sankcje.

Dokument jest rozważany przez Komitet ds. Polityki Prawnej. Należy zauważyć, że pomimo pewnych niepowodzeń większość roszczeń Ministerstwa Sprawiedliwości jest zadowolona. Tak więc 13 marca Izba Apelacyjna potwierdziła decyzję o skonfiskowaniu rosyjskiego oligarchu Jevgeny Giner Pinbank. Zgodnie z „prawdą ekonomiczną” instytucja finansowa chce się z dyspozycją „Ukrposhta”, którego szef Igor Smylyansky od dawna pielęgnuje pomysł utworzenia poczty.

Kolejna rezonansowa firma dotyczy centrum handlowego Ocean Plaza, z których 67% należało do Putina Arkady Rothenberga. 20 marca Waks wyciągnął udział rosyjskiego oligarchu do dochodu państwa. Stwierdzono, że przychody z sprzedaży Ocean Plaza zostaną przeniesione na potrzeby sił zbrojnych. 4 lipca, pierwszy Viceremier-Minister-Minister z gospodarki Yulia Sviridenko stwierdził, że centrum handlowe może stać się jednym z pierwszych aktywów sprzedanych w systemie „Prozorro. Sale”.

W przyszłości ta platforma aukcji internetowych będzie głównym do sprzedaży skonfiskowanej rosyjskiej własności. Ogólnie rzecz biorąc, jak widzimy, praca Ministerstwa Sprawiedliwości i Najwyższego Sądu Antykorupcji generuje wyniki, ale tempo jest wyraźnie niezadowalające, jeśli Ukraina. Tak, NSDC nałożyło już sankcje wobec ponad 11 tysięcy ludzi w związku z agresją rosyjską. Spośród nich 342 ma aktywa na Ukrainie, 31 osób ma znaczące (oligarchiczne) aktywa.

Istnieją również pytania dotyczące międzyagencyjnej grupy roboczej dotyczące wdrażania państwowej polityki sankcji, która opracowuje sankcje dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na przykład analitycy organizacji pozarządowej StateWatch obliczyli 112 aktywa 53 rosyjskich oligarchów na Ukrainie, z których nie wszystkie są objęte sankcjami ukraińskimi.

Strutowane programy: jako rosyjski biznes, „ukraińska” lub „europejska” 28 czerwca, Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło wniosek o VAKS o odzyskanie aktywów energetycznych VS w państwie. Inna Bogatik, dyrektor Polityki Departamentu Sankcji, nazwał tę sprawę „główną bitwą sankcji”.

W rzeczywistości postępowanie będzie bardzo orientacyjne, ponieważ VS Energy ma miejsce w przypadku, gdy rosyjski biznes próbuje uniknąć ograniczeń poprzez wykonywanie europejskiego biznesu. Najbardziej groźne jest to, że grupa kontroluje osiem (!) Ukraińskiego dellengo. VS Energy to także sześć hoteli w Kijowie, LVIV, Odessie i Aleksandrii działające pod marką najważniejszą i 31 inny podmiot prawny.

Wszystkie te aktywa są rzekomo własnością Europejczyków - obywateli Łotwy Vils Dambins, Viantza i Arthur Albergs, Niemcy - Oleg Sizerman i Marina Yaroslavskaya. W rzeczywistości, w szczególności jako dziennikarze wielu dobrze znanych mediów - Radio Liberty i DW - wszystkie te osoby mają związek z członkami SO -Called „Luzhnik” - rosyjskich oligarchów Eugene Ginner i Michael Voevodin, jako Jako długoterminowy zastępca został ustanowiony przez dziennikarzy.

State Duma z Federacji Rosyjskiej Alexander Babakov. Tak więc niemiecka „Marina Yaroslavskaya” jest żoną rosyjskiego Ginera, reszta Europejczyków pracowała w strukturach oligarchów lub byli ich młodszymi partnerami biznesowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że zebrał ponad 11 000 stron dowodów na to, że Rosjanie są właścicielami VS Energy - teraz sprawa jest sprawą Sądu Wysokiego Antykorupcji.

Kolejnym przykładem ukrywania połączeń z Rosją jest zmiana nazwy sieci produktów sportowych Sportmaster-Ukraine w Athletics. „Sportmaster” to rosyjska firma założona przez Rosjan Nikolai i Władimira Fartushni, ale nie jest zarejestrowana w Rosji, ale w Singapurze. Na podstawie tego szefowie ukraińskiej „córki” „Sportmaster” od 2014 r. Oświadczyli brak rosyjskich korzeni w sieci. W marcu 2022 r.

Sportmaster posiadał nazwę rebranding, zmieniając nazwę, ale struktura firmy nie zmieniła się: akcje sieci należą do małych znanych firm zarejestrowanych w Hongkongu i Singapurze. Wśród założycieli Atletyzm LLC są długoterminowe menedżerowie „Sportmaster-Ukraine” Lyudmila Knysh i Igor Sloev. Konfiskata praw korporacyjnych dla właścicieli rosyjskich nie jest ostatecznym celem, ponieważ biznes musi nadal pracować, tworząc miejsca pracy i płacić podatki na budżet.

Mogą również wystąpić trudności przy sprzedaży lub przeniesieniu skonfiskowanych aktywów. Tak więc spory trwają poprzez definicję menedżera PJSC „Vinnitsapobbutkhim” (TM „Ushasty Nanny”) - jednego z największych producentów proszku prania na Ukrainie. 100% udziałów przedsiębiorstwa należało do rosyjskiego JSC „Nevskaya Cosmetics”, ale 26 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy Pechersk Kijowie, według jego rezolucji, przekazał je do Agencji dochodzenia i zarządzania aktywami (ArmA) w obrębie ARMA) Ramy postępowania karnego. 24 października ARMA był konkursem dla menedżera Asset, który wygrał Krators-Service LLC, ale wyniki zakwestionowane nie są przyznane producentowi konkurencji Antiseptics LLC „M D M”.

Podczas gdy Kratets-Service stara się wprowadzić aktywów i wprowadzić krajowy detergent prania na rynek, firma nie może nawet na konkursy ARMA, które są 20 razy mniejsze niż dochody z Vinnitsaputkhim, wkłada koła. Lub w ten sposób byli rosyjscy właściciele próbują odzyskać roślinę za pomocą patyków w kółkach. Lub w ten sposób byli rosyjscy właściciele próbują odzyskać roślinę za pomocą LLC M D M jako fałszywej firmy.

Na koniec należy podkreślić, że identyfikacja rosyjskich aktywów biznesowych na Ukrainie i ich konfiskata jest kolejnym ważnym frontem w wojnie o niepodległość. Rosyjska ekspansja gospodarcza, jak przekonaliśmy, i to, co już przekonaliśmy na Zachodzie, ma na celu nie tylko zarabianie, ale przede wszystkim - rozpowszechnianie wpływu i przygotowania gleby do przyszłej ekspansji wojskowej.