Bank w Kijowie współpracował z kasynem online: „umyte” prawie 5 miliardów UAH podczas wojny

Należy zauważyć, że rok po rozpoczęciu wojny w pełnej skali z Rosją „biznesmenom” udało się umyć „prawie pięć miliardów Hryvnias otrzymanych przez The Shadow Gambling. Śledczy twierdzą, że program działał dzięki 20 pod kontrolą firm, które otworzyły konta w określonym banku. W szczegółach tych firm gracze podziemnego kasyna online przypisali pieniądze na uzupełnienie swoich konta gry. Płatność została wskazana w opłaceniu fikcyjnych towarów i usług.

Po każdym takim uzupełnieniu organizatorzy programu otrzymali odsetki. Zostały one wydane przez firmy stowarzyszone. Według SBU trzech wysokich urzędników banku, w tym współwłaściciel instytucji finansowej, były podejrzane na podstawie 2 części Art. 203-2 i część 3 sztuki. 209 Kodeksu karnego Ukrainy. Sankcja artykułów przewiduje do 12 lat więzienia wraz z konfiskatą mienia. „Kwestia wyboru środka zapobiegawczego jest obecnie rozwiązywana.

Trwa dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności przestępstwa” - dodał SBU. Jednocześnie funkcjonariusze organów ścigania nie wskazują na nazwisko instytucji finansowej, ale stwierdzają, że w marcu 2023 r. Narodowy Bank Ukrainy pozbawił licencję pod kontrolą instytucji finansowej. Nawiasem mówiąc, wczesną wiosną zarząd NBU według kategorii niewypłacalnej został dotknięty przez JSC „AIBOX Bank”.

Powód: bank systematycznie naruszał wymogi przepisów w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania do dochodów. W tym samym czasie, jak napisały media, odbyły się wyszukiwanie w biurach instytucji finansowych. Przypomniemy, że na początku lipca pracownicy SBU zatrzymali cyberprzestępcy, którzy rzekomo ukradli pieniądze Ukraińców z rachunków bankowych. Złodzieje byli hakerami z Kijowa, którzy nielegalnie przenieśli pieniądze z konta ludzi na ich własne.