Rosyjscy oligarchowie Rothenberg Brothers użyli luki w brytyjskim ustawodawstwie, aby ominąć sankcje - BBC

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził nowe zasady dla prawie wszystkich brytyjskich firm, aby nazwać swoich prawdziwych właścicieli. Chcieli więc walczyć z praniem pieniędzy. Jednak angielskie firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (ELP) nie zostały uwięzione w nowych przepisach dotyczących przejrzystości. To wywołało boom ELP - w ciągu ostatnich pięciu lat powstało ponad 4500 nowych społeczeństw. Dla porównania, od pięciu lat do 2017 r. - 2950.

Dziennikarze przeanalizowali tysiące dokumentów, które pokazują, w jaki sposób ELP stał się sposobem na ominięcie przepisów dotyczących zwalczania prania pieniędzy. Jak zauważono w materiale BBC, ELP jest zgodnie z prawem wykorzystywany na przykład w funduszach na rynku nieruchomości, inwestycji i emerytalnej - mają korzyści podatkowe, a kwoty ryzyka inwestorów są ograniczone. W przeciwieństwie do większości firm, ELP nie ma odrębnego podmiotu prawnego.

Oznacza to, że nie mogą mieć aktywów, nie mają korzystnego właściciela i nie mogą samodzielnie otwierać kont bankowych. Ale dokumenty, które są do dyspozycji dziennikarzy identyfikują korzystnych właścicieli ELP i są dowodami ich użycia do otwarcia rachunków bankowych i ułatwiania przestępstw finansowych. Wśród właścicieli takich społeczeństw są ludzie ze środowiska rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Bracia Arkady i Boris Rothenberg zostali zbadani przez Komitet Senatu USA w 2020 r. Argumentował, że wykorzystali globalną sieć fałszywych firm do uniknięcia sankcji amerykańskich wprowadzonych po aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 r. Firmy te były wykorzystywane do kupowania dzieł sztuki za miliony dolarów. Jedną z tych firm była Sinara Company LP, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w styczniu 2017 r.

Jego prawny adres znajduje się w sercu Londynu, dwa kroki z Oxford-Serkus. Dokumenty firmy stwierdzono, że zajmuje się turystyką i sprzedażą biletów. Od lipca 2017 r. Do czerwca 2018 r. Spółka wysłała 14 transferów elektronicznych za łączną kwotę 133 000 USD konsultantów artystycznych, co, jak stwierdzono w raporcie Senatu, „przyczyniła się do zakupów dla Rothenbergs”.

Zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii, prawdziwych właścicieli Sinara Company LP (która zamknięta w 2019 r. ) Nie powinna być ujawniana.

„To prawdziwy skandal, ludzie tacy jak Rothenbergowie, którzy od lat są pod sankcjami w Ameryce, mogą nadal wykorzystywać brytyjskie struktury korporacyjne do wycofania pieniędzy z Rosji, a następnie wydawać je według własnego uznania”, zastępca Partii Pracy powiedział Wielka Brytania Margaret Hodge, który kieruje grupą podatkową i korupcyjną parlamentarną.

Większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są ustanawiane przez agencje podane przez sformułowanie spółek, które zapewniają adres prawny i wsparcie administracyjne. BBC i Finance odkryły, że spośród 4500 ELP, utworzonych od 2017 r. , Jest około jednej czwartej tylko pięciu brytyjskich agencji. Agencje te mają doświadczenie w tworzeniu anonimowych firm w Wielkiej Brytanii dla klientów z Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego.