Zablokował kanał prania pieniędzy: rosyjskie elity próbowały ominąć sankcje międzynarodowe - Ministerstwo Finansów USA

Według Departamentu Finansów USA rosyjskie elity próbowały ominąć sankcje USA i międzynarodowe poprzez wirtualną walutę za pośrednictwem kluczowych pośredników. Stany Zjednoczone ogłosiły nałożenie sankcji na obywatela Federacji Rosyjskiej Katenyna Zhdanova i zamrozi swoje fundusze na wymianę kryptowalut. Zgłoszono to przez Departament Finansów USA.

Według Departamentu Rosjańska kobieta wykorzystała swoje rachunki, aby zapewnić wsparcie finansowe oligarchom Federacji Rosyjskiej i cyberprzestępczości, pomagając im przesuwać duże kwoty poza krajem. Sankcje wobec Kateryny Zhdanova spełniają zobowiązania G7 w zwalczaniu unikania i zamknięcia możliwych obwodnic, które mogłyby pozwolić państwo rosyjskie, jego elitom, zaufanym osobom i oligarchom wykorzystanie kryptowalut w celu zminimalizowania wpływu sankcji międzynarodowych.

„Z powodu takich kluczowych pośredników, jak Zhdanova, elity rosyjskie, grupy zaangażowane w wysyłkę programów, a inne nielegalne podmioty próbowały ominąć sankcje USA i międzynarodowe, w szczególności poprzez wirtualną walutę”, powiedział wiceminister finansów w sprawie finansów na temat walki na walkę Brian Nelson z terroryzmem i wywiadem finansowym.

Jak donosiło w źródle, w marcu ubiegłego roku Kateryna Zhdanova pomogła rosyjskiemu klientowi w ukryciu źródła jej bogactwa, aby przenieść kwotę ponad 2,3 miliona dolarów do Europy Zachodniej za pośrednictwem oszukańczego rachunku inwestycyjnego i transakcji na przejęcie nieruchomości przy użyciu fałszywych metod. W przeciwnym razie przyczynił się do rosyjskiego oligarchu w przeniesieniu ponad 100 milionów dolarów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.