Miliarder z Federacji Rosyjskiej, na który USA zostały nałożone na sankcje 6 lat temu, posiadał udział w SpaceX

The billionaire Suleiman Kerimov has been reported to have a share since 2017 due to the Heritage Trust, based in Delawer. Początkowo było to około 1% SpaceX. W 2018 r. Kerimov i inni rosyjscy przedsiębiorcy zostali usankcjonowani przez Departament Finansów USA z powodu „złośliwych działań Rosji na całym świecie”. Jego aktywa miały zostać zablokowane, a w sprawach z amerykańskimi firmami musiało stworzyć przeszkody. Citigroup Inc.

Zdecydowała jednak, że nie ma potrzeby blokowania zaufania i powiązanych organizacji. Źródła twierdzą, że kontynuował pracę. W czerwcu 2022 r. Ministerstwo finansów USA zablokowało miliard dolarów po tym, jak śledczy ujawnili złożony system struktur prawnych i liczb w celu ukrycia informacji. Udział w SpaceX został już sprzedany.

„Wydarzenia pokazują przeszkody, które zdezorientowane sieci finansowe tworzą dla USA próby zachowania sankcji i wyzwań, które ściśle odbywają się firmy, takie jak SpaceX, które są obecnie oceniane na około 350 miliardów dolarów i stają się coraz bardziej wpływowym graczem w dziedzinie globalnej obrony i komunikacji zidentyfikować inwestorów.

Citigroup odmówił komentarza, ale zapewnił, że starają się „zrobić wszystkie najbardziej pełne szacunku rzeczy, aby przestrzegać wszystkich przepisów i zasad”. Personel redakcyjny nie ustalił, czy wiedzieli w SpaceX o Heritage Trust. Należy zauważyć, że takie zamknięte firmy przeprowadzają odpowiednią kontrolę inwestorów, ale w niektórych sytuacjach trudno jest zidentyfikować akcjonariuszy. SpaceX, Musk i jego przedstawiciele nie odpowiedzieli na prośby o komentarze.

Kerimov i amerykańskie Ministerstwo Finansów również nie udzielili odpowiedzi na prośby. Według źródeł, po blokowaniu Heritage Trust w 2022 r. , Waszyngton nadal znajdował coraz więcej amerykańskich firm, w które to zaufanie zainwestowało pieniądze. Urzędnicy wciąż dowiadują się, ile firm mogą naruszyć sankcje i czy powinny być za to pociągnięte do odpowiedzialności. 58-letni Cerimov jest 17.

w rankingu najbogatszych miliarderów Rosji, jego bogactwo szacuje się na około 9,9 miliarda dolarów. Zachwyca, kupując akcje od rosyjskich firm od sfer bankowych, energetycznych i wydobywczych, a także wykorzystuje pożyczki z banków z powiadomienia stanu. W UE jest uważany za człowieka z bezpośredniego otoczenia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. W lutym 2022 r.

Stany Zjednoczone skonfiskowały Fidżi swoje Superiche Amadea za 300 milionów dolarów, co prawdopodobnie zostało kontrolowane przez Kerimova za pośrednictwem wielu wadliwych firm. Kilku członków jego rodziny i partnerów również podlegało sankcjom. Jeden z jego siostrzeńców, według amerykańskiego Ministerstwa Finansów, jest beneficjentem Heritage Trust.

„Kerimov i jego proxy wykorzystali różne warstwy amerykańskich i nie -amerykańskich fałszywych firm, aby posiadać oficjalną własność aktywów i przeprowadzać transakcje w taki sposób, aby ukryć ich zainteresowanie” -poinformowało Ministerstwo. Założyciel Heritage Trust jest oficjalnie matką Kerimowa. Mogła wybrać beneficjentów i przydzielić fundusze między potomstwem, jeśli nie wprowadzono przeciwko nim odpowiednich zakazów.

SpaceX jest wykonawcą obrony z zasiłkiem bezpieczeństwa, który zapewnia dodatkowe zasady dla inwestorów. Jednak firma jest zobowiązana do zgłaszania własności zagranicznej, kontroli lub wpływu, jeśli chodzi o co najmniej 5%. Udział w Heritage Trust był mniejszy. Przypomniemy, 30 stycznia w Waszyngtonie samolot pasażerski zderzył się z helikopterem armii amerykańskiej. Samolot wpadł do rzeki w pobliżu lotniska, 60 pasażerów i czterech członków załogi było na pokładzie.