Koreańskie pociski, drony irańskie. Jakie ograniczenia finansowe powinny powstrzymać rosyjską agresję

UE niedawno opuściła Rosję na czarnej liście offshore, że ukraińscy eksperci uważają to za bardzo ważny krok. Tymczasem FATF nadal zawiesił rosyjskie członkostwo bez wprowadzania dalszych środków restrykcyjnych. Co to oznacza i jakie ograniczenia są potrzebne dla prawdziwego wpływu na kraj agresora, który kupuje broń w KRLD i Iranie? Rosja znajduje się na „czarnej liście” krajów nieobsługowych. Jest to podane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Lista offshore UE to lista, która określa kraje, które mogą być słabo powiązane z certyfikacją klientów i transferem funduszy. Konta offshore mogą korzystać z problemowych klientów. Taka lista jest tak zwaną górną warstwą kontroli, która daje sygnał do dalszego wyjaśnienia banków kontrahenta. Dlatego taka lista jest narzędziem UE w zwalczaniu uchylania się od podatków i prania pieniędzy.

Obejmuje kraje, które stymulują nadużycia podatkowe, rozmycie podstawy podatkowej członków UE. Utworzenie listy takich jurysdykcji pozwala krajom UE naciskać na nich reformy. Według Komisji Europejskiej tym razem państwa członkowskie usunęły cztery jurysdykcje-Bahamy, Belize, Seszele i Terks i Kaikos Islands-z listy UE dotyczących jurysdykcji, które nie współpracują w kwestiach podatkowych.

Dlatego nadal ma 12 jurysdykcji, które nie poprawiły systemu podatkowego ani nie poczyniły niewystarczającego postępu w realizacji zobowiązań wstępnych. Wśród nich jest Rosja.

Uznanie rosyjskiego na morzu w UE znacznie komplikuje zmniejszenie, aw niektórych przypadkach uniemożliwi to „w rzeczywistości jest to bardzo ważny krok, ponieważ Federacja Rosyjska zostaje wprowadzona warunki do przenoszenia centrów nieruchomości nad przedsiębiorstwami w Federacji Rosyjskiej, aby Federacja Rosyjska do Federacji Rosyjskiej do Chroń właścicieli przed sankcjami.

Obszary wyspy i inne jurysdykcje europejskie z nieruchomościami klimatu miękkiego podatku ponownie w strefach ekonomicznych Rosji. Proces ten nazywa się redukcją.

Rosyjskie uznanie na morzu na morzu w UE znacznie skomplikuje Redukcja, aw niektórych przypadkach uniemożliwia to transakcje między firmami matek w jurysdykcjach europejskich z klimatem podatkowym miękkiego z główną działalnością w Federacji Rosyjskiej i jej pożyczkami przez firmy matki, będą również skomplikowane dla Rosjan Shapran, ekonomista, były członek rady powiedział w komentarzu do Focus NBU.

Lista, która określa jurysdykcje, które nie spełniają międzynarodowej przejrzystości podatkowej i uczciwych standardów podatkowych, została utworzona w 2016 r. Wejście na taką listę listy ma poważne konsekwencje dla jurysdykcji. „Lista jurysdykcji zawartych na czarnej liście UE jest przygotowywana przez Komisję UE na podstawie globalnych globalnych forum OECD dotyczące przejrzystości i informacji podatkowych.

W rzeczywistości kraje, które nie współpracują w sprawiedliwym opodatkowaniu. Lista jest dynamiczna i jest dynamiczna i odnowiona. Czarna lista UE może zostać z niej wykluczona, jeżeli wprowadzi niezbędne zmiany w swoich przepisach podatkowych i praktyce. W tym celu kraj musi dostarczyć dowodów, że spełnia międzynarodową przejrzystość podatkową i uczciwe standardy podatkowe.

To znaczy po tym, jak kraj ten osiągnął sprawiedliwość podatkową i przejrzystość w swoim krajowym ustawodawstwie, wyeliminował wszystkie zidentyfikowane braki, jest on wykluczony z listy offshore UE „ - wyjaśnił prawnik Focus, partner zarządzający AO Evrikalaw, przewodniczące .

Po osiągnięciu krańca sprawiedliwości podatkowej i przejrzystości w ustawodawstwie krajowym, wyeliminował wszystkie zidentyfikowane niedociągnięcia, jest on wykluczony z listy offshore w UE, według specjalisty, jurysdykcja może być uwzględniona na czarnej liście UE, jeśli spotka się z jednym lub więcej z z nich Poniższe kryteria: Dzisiaj, wraz z Federacją Rosyjską, czarna lista UE brzmi: wiadomo, że Unia Europejska jest listą jurysdykcji, które nie współpracują w kwestiach podatkowych, w oparciu o uważną obserwację, monitorowanie, analizę i sondaże dotyczące grunt.

UE stara się zapewnić przejrzystość i uczciwość takiego opodatkowania oraz, jeśli to konieczne, zapewnia pomoc techniczną krajom trzecim w dostosowaniu zidentyfikowanych niedociągnięć. A dla Rosji jest to zagrożone konsekwencjami.

Dlatego istnieje nie tylko wzrost obciążeń podatkowych dla mieszkańców UE, którzy przeprowadzają transakcje z jurysdykcjami dokonanymi na czarnej liście, ale także środki mające na celu ograniczenie dostępu do mieszkańców UE na rynki jurysdykcji zawarte na czarnej liście.

Federacja Rosyjska cierpi na środki mające na celu wzmocnienie kontroli nad transakcjami krzyżowymi za pomocą jurysdykcji dokonanych do „czarnej listy” oraz zwiększonej kontroli podatkowej i finansowej wszystkich operacji offshore. Oznacza to, że organy podatkowe UE zwiększyły kraj, w tym działalność firm zarejestrowanych na czarnej liście UE, a także zwiększoną zgodność bankową, ponieważ firmy offshore są automatycznie ryzykowne.

Ponadto pobyt na czarnej liście oznacza preferencje offshore offshore w UE i inwestowanie w ich mieszkańców biznesowych Unii Europejskiej. Andriy Shabelnikov zgadza się z opinią, że pobyt Federacji Rosyjskiej na „Black Offshore List” jest pozytywną wiadomością dla Ukrainy. „Można to wyjaśnić w następujący sposób. Tradycyjnie głównym celem korzystania z firm offshore jest ukrywanie prawdziwego właściciela firmy i unikanie podatków.

Dlatego po tej jurysdykcji (Federacja Rosyjska) jest istotna dla czarnej listy UE, IT, IT, IT, IT, IT przynajmniej skomplikuje współpracę z europejskimi. Banki, które zwykle stosują ścisłą kontrolę transakcji z takimi firmami. Konsekwencje praktyczne są możliwymi trudnościami z wypłatą dywidendy europejskich firm należących do Ukraińczyków związanych z wszelkimi działalnością w Federacji Rosyjskiej ”, dodał ekspert, dodał ekspert .

Jeśli Rosja znajduje się na „czarnej liście offshore”, jest dobra, brak tego kraju agresora ani w „szarych”, ani na „czarnych” listach FATF sprawia, że ​​myślisz, że wszystko zablokuje wszystko natychmiast lub przestanie spłacać zysku, ale Operacje zostaną sprawdzone w ramach EVVOX, przedsiębiorcy otrzymają finansowanie, a podatki zostaną zmuszone do zapłaty w ramach obecnych przepisów UE.

Różne restrykcyjne środki, które mają współpracować z firmami zawartymi na czarnej liście UE, na przykład mogą zostać wprowadzone przez dodatkowe podatki od płatności dywidendy lub obowiązek ujawnienia sprawozdawczości podatkowej Spółki itp. W sektorze bankowym może to oznaczać większą skrupulatność banków i instytucji finansowych w zakresie procedury funduszy CCU, AML i przekazywania funduszy.

Banki mogą również wymagać dokumentów i wyjaśnień na temat źródeł pochodzenia funduszy spółek związanych z Federacją Rosyjską. Jeśli jednak Rosja jest dobra na czarnej liście offshore, brak tego kraju agresora w „Gray” lub na „czarnych” listach FATF sprawia, że ​​się myśleć.

Czy kraje świata nie widzą w Rosji oznaki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu? „Lista offshore jest aktualizowana dwa razy w roku i określa tylko, że fundusze te są odpowiednio stemplowane. Globalnie dla Ukrainy nie wpływa to na nic. Bardziej rygorystyczne wymagania i ograniczenia powinny być, jeśli kraj znajdował się na liście FATF, tak jak wiele krajów obejmuje, w tym wiele krajów, w tym wielu krajów, w tym wielu krajów Tam jest wiele krajów.

Finansuje terroryzm i pranie, więc ograniczenia te byłyby na całym świecie. Wpłynęłyby one zarówno na banki kazachów, jak i chińskie. Ograniczenia na morzu są wewnętrznym ograniczeniem dla UE. Zarówno FATF, jak i lista offshore nie ma zakazu zakazu. Ruch offshore, ale niektóre banki mogą je narzucić niezależnie.

FATF jest organizacją międzynarodową, która koniecznie wymaga tego i nakłada bardziej rygorystyczne ograniczenia ”, wyjaśniono w rozmowie z analitykiem finansowym Focus Andriy Shevchyshyn. Focus napisał już, że na posiedzeniu plenarnym rozwoju środków finansowych w celu zwalczania prania pieniędzy (FATF) w październiku 2023 r. Organizacja pozostawiła ważne zawieszenie do czasu.

23 lutego stało się wiadomo, że środki finansowe walki z praniem pieniędzy (FATF) opublikowały rozszerzone oświadczenie o ryzyku, że Rosja jest dla światowego systemu finansowego i nadal zawiesi rosyjskie członkostwo bez wprowadzania dalszych środków restrykcyjnych.

Według Ministerstwa Finansów Ukrainy, FATF stwierdził, że „członkowie organizacji z obawą zwracają uwagę na potencjalne ryzyko dla międzynarodowego systemu finansowego, w tym rosnące powiązania finansowe Rosji z krajami, które FATF kontratakuje, ryzykuje finansowanie dystrybucji broni masowego rażenia, a także złośliwych. Cybertyktywność i ataki programów ”, FATF wezwał również wszystkie państwa do zachowania czujności z powodu powyższego ryzyka. W 2023 r.

Rosja zintensyfikowała handel bronią z Iranem i Koreą Północną, zawartą na liście Fatf Black, jednak według ministerstwa zaktualizowane zalecenia nie rozwiązały problemu stałego i świadomego zaniedbania standardów i zasad FATF FATF Od momentu zawieszenia członkostwa rok temu. „W ubiegłym roku Rosja zintensyfikowała handel bronią z Iranem i Koreą Północną, wprowadzoną na liście Black Fatf.

Od grudnia dowody nadal wydają się, że Rosja kupuje pociski Korei Północnej do użytku na polu bitwy przeciwko Ukrainie wbrew sankcjom ONZ, Nowy raport, że Iran wysłał pociski balistyczne do Rosji. Wzmocnienie finansów i bankowości w Rosji zapewnia Koreę Północną, Iran i Birmar, które są pod sztywnymi sankcjami, możliwość dostępu do światowego systemu finansowego, tworząc poważne wezwania FATF i jej członków ” Ministerstwo Finansów powiedział.

Według Ministra Finansów Ukrainy Serhiy Marchenko Ukraina spodziewała się bardziej decydujących działań FATF na tle rosnącej liczby dowodów naruszeń z Rosji. „Gratuluję rozszerzonych zaleceń FATF dotyczących ryzyka związanego z Rosją, ale brakuje mu odpowiedniej odpowiedzi - wprowadzenie Rosji do listy„ czarnej ”. Brak stopniowego niszczenia systemu międzynarodowego na podstawie przepisów”, mówi Marchenko. Ukraińscy eksperci rozczarowują również zalecenia FATF.