Polowanie na miliarderów: w Stanach Zjednoczonych aresztowano 1 miliard dolarów aktywów Federacji Rosyjskiej

Oprócz bogatych ludzi interesują także postacie polityczne i urzędnicy. Na przykład poprzedni pakiet dotyczył głowy Czechnyi Ramzan Kadyrowa, a nawet głowa obozu Artek na Krymie. CBSNews dowiedział się o szczegółach amerykańskich prawników i śledczych. Według CBSNEWS niektóre aktywa aresztowane przez urzędników rządowych USA zostaną wykorzystane na pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją.

Aby to zrobić, Kongres już zaakceptował pewne zmiany w przepisach, aby umożliwić takie działania. Monaco wyjaśnił, że 1 miliard dolarów. - Ta własność oligarchów Federacji Rosyjskiej, aresztowana wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Trwają jednak środki w celu zidentyfikowania i aresztowania nieruchomości w innych krajach na planecie.

W szczególności urzędnik wymieniony w tym, gdzie poszły wyszukiwarki: takie działania pokazują Rosjan, że nie będą w stanie ukryć pieniędzy, jeśli będą staranni nałożyć sankcje. „Wykazaliśmy, że nie ma miejsca do ukrycia” - powiedziała Lisa Monaco. Prokurator USA zarządza specjalnym biurem Kleptocapture. Personel biurowy dążą do zidentyfikowania nieruchomości, że starają się ukryć Rosjanin. Jednocześnie aktywnie współpracują z partnerami międzynarodowymi.

Używają również różnych punktów ustawodawstwa do działania prawnego. To zapewni nieruchomość w najbardziej egzotycznych miejscach: dziennikarze otrzymali również komentarz od międzynarodowego przedstawiciela Mary Martini. Kobieta powiedziała, dlaczego tak trudno jest zidentyfikować rosyjskie zasoby. Metoda 1 - Sekwencja firm Martini wyjaśniła, że ​​łatwo jest znaleźć dużą własność prywatną, taką jak jacht lub dom.

Jednak o wiele trudniej jest udowodnić, kto go właściwie. Na przykład Rosjanie używają sekwencji firm, aby ukryć prawdziwego właściciela. Na przykład firma jachtowa należy do drugiej firmy w innym kraju, a z kolei należy do trzeciej firmy. Śledczy przechodzą tę sekwencję, aby zrozumieć, kto jest właścicielem nieruchomości. Metoda 2 to kolejny sposób na rzucanie sankcji - firmy zaufania.

Firmy te są prywatne i nie są zobowiązane do ujawnienia szczegółów ich działalności urzędnikom państwowym - wyjaśniły szczególność Martiniego prawa USA. Ale aresztowania wciąż narzucają, jakby ostrożnie kończy się. Na przykład Departament Finansów USA nadal aresztował Gulfstream za 60 milionów dolarów. oraz samolot Boeing za 350 milionów dolarów, który należał do Oligarch Roman Abramovich (wciąż nie jest pod sankcjami USA).

Powód aresztowania - dokumenty sądowe dla inteligentnych właścicieli. Metoda 3 - Sankcje za handel niektórymi towarami w celu uczynienia sankcji bardziej przedszkolnymi dla Federacji Rosyjskiej, ograniczenia samolotów, części zamienne dla samolotów, nałożono niektóre amerykańskie technologie. Kiedy podjęli odpowiednią decyzję, ostrzegali przedsiębiorców - nie trzeba współpracy z rządem, który rozpoczął inwazję.

Metoda 4 - Zmiany urzędników prawa USA mają inny problem, polując na rosyjskie aktywa, powiedział Martini. Według niej Rosjanie ukryli pieniądze w Stanach Zjednoczonych: „USA były uważane za bardzo długie, bardzo atrakcyjne miejsce dla tych, którzy chcieli pozostać anonimowi”. Wprowadzili jednak pewne zmiany w przepisach, a teraz niemożliwe stało się ukrycie ostatecznego beneficjenta.

Śledczy zauważył, że w Stanach Zjednoczonych informacje o właścicieli korporacyjnych są w rejestrze zamkniętym. Ma ograniczoną liczbę osób - banki i organy ścigania. Jednak pomimo tej wady jest przekonana, że ​​Rosjanie będą nadal tracić Zachód. „Mamy nadzieję, że przynajmniej ułatwi to pracę władz w sprawie nałożenia sankcji lub ścigania sądów osób zaangażowanych w działalność przestępczą” - podsumował śledczy Martini.