Mołdownik oligarcha założył kryptowalutę dla Federacji Rosyjskiej: został sprzedany za ponad 9 miliardów dolarów

Tylko A7A5, rubli i stabilcoin, handlują niedawno założoną giełdą Grinex. Portfel związany z nim ma nowe tokeny o wartości 9,3 miliarda dolarów. Stablcoin stwierdził, że jest on wyposażony w depozyty rubla w Moskwie „Promsvyazbank”, na których sankcje USA, Wielkiej Brytanii i UE zostały nałożone przez wojnę na Ukrainie.

„Szybki rozwój monety jest jasny: obecnie w obiegu jest 12 miliardów tokenów, co odpowiada 156 milionom dolarów, i jest intensywnie stosowana przez stosunkowo niewielką grupę użytkowników, których codzienne przenoszenie zwykle kilka razy więcej niż ten tom”, powiedziała publikacja. Również A7A5, według badaczy CIR, wiąże się z próbami wykorzystania kryptowaluty w celu sfinansowania wpływów politycznych za granicą.

Firma, która stanęła w tworzeniu kryptowaluty, jest własnością Mołdawskiego biznesmena Ilan, który w 2019 r. Uciekł z aresztowania domu po tym, jak została złapana na największe oszustwa bankowe w historii kraju. Zbiegłowy oligarch przeprowadził się do Moskwy i otrzymał paszport rosyjski. W ubiegłym roku policja Mołdawii oskarżyła go o dużą operację przekupstwa w skali, ale zaprzeczył wszystkim.

Analitycy stwierdzili, że kilka domen, które zostały następnie użyte, ma wspólny adres IP z witrynami A7 i A7A5. Deweloperzy oficjalnie stwierdzili, że współpracowali z zespołem technicznym „wczesnym etapem”, ale ze względu na różną wizję strategii rozwoju rzekomo zakończyła tę współpracę. Jednak nowa kryptowaluta pojawiła się na tle zwiększonych transakcji związanych z Rosją.

Starszy badacz Cir Eliza Thomas poinformował, że biznesmeni i urzędnicy w Federacji Rosyjskiej od dawna rozmawiają o użyciu kryptowaluty w celu ominięcia ograniczenia. Lider projektu A7A5 Leonid Shumakov przyznał, że Kirgistan został wybrany, ponieważ nie podlega to tak bardzo sankcjom, a zatem „bardzo„ bardzo pomaga ”poradzić sobie z presją na Federację Rosyjską. Rosjanie mogą kupować tokeny na blockchainach Tron lub Ethereum, a następnie używać do zakupu USDT z uwięzi.

W ten sposób mogą wypłacać pieniądze w dowolnym kraju i walucie. Shumakov nie zaprzeczył, że cel A7A5 - „dać ludziom możliwość wykorzystania go jako mostu do bezpiecznego przejścia” do USDT i wielu obecnych właścicieli tokenu, prawdopodobnie z Rosji. Argumentuje się, że „PromsvyazBank” automatycznie „zamraża” taką samą kwotę, jaką każdy Rosjanin inwestuje w tę kryptowalutę, chroniąc w ten sposób klientów.

Jest to rzekomo monitorowane przez niezależnego audytora z Kirgistanu. Wcześniej, w marcu amerykańskie organy ścigania wyeliminowały największą wymianę kryptowalut w Rosji Grantex. Tether poszedł na spotkanie i zamarł USDT za 23 miliony dolarów przechowywane w portfelach Garantex. Dla rosyjskich urzędników podkreśliło to, że musisz stworzyć własną Steiblcoin.

Kilka dni przed operacją, jako badacze Global Ledger, duża kwota pieniędzy przechowywana w USDT na Garantex została przeniesiona do A7A5. Podczas nowo utworzonej giełdy GRinex pojawił się token w wysokości około 29 milionów dolarów. Analitycy podejrzewają, że Grinex to Garantex. Jednak wymiana jest przekonana, że ​​jest to niezależna platforma, a wszystkie stwierdzenia dotyczące „rebrandingu” nazywane są spekulacją.

Przedstawiciel Grinex stwierdził, że firma „skorzystała z możliwości rynkowych” i otrzymała część bazy klientów likawiowanej wymiany, „zobowiązując się tylko do użytkowników z przejrzystą historią”. Grinex stwierdził, że na tle częściej bloków przez tether „rosyjskich klientów opowiadających” wymaga wiarygodnej alternatywy dla USDT. Podczas wymiany dodali, że sankcje i nie przeprowadzają transakcji z tymi, przeciwko którym nakładane są ograniczenia.

Obliczenia publikacji zostały tam zakwestionowane. Należy zauważyć, że powiązania podmiotów, które aktywnie inwestują w A7A5, nie można potwierdzić z Rosją. Ale transakcje występują prawie zawsze w dni powszednie i często w godzinach pracy dla Moskwy. W maju A7 został dodany do brytyjskiej listy sankcji. W ubiegłym tygodniu Shar powiedział, że A7 tworzy większy i „raczej niewrażliwy” nowy system płatności.

Analitycy CIR znaleźli ogłoszenie o pracy dla chińskich specjalistów, ekspertów ds. Energii i księgowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kirgistanie i tymczasowo zajmowani przez terytoria Ukrainy. Doniesiono, że w ubiegłym roku zbieżny oligarcha uczestniczył w negocjacjach z Kermet Bank w Kirgistanie, aby „stworzyć centrum, aby uniknąć sankcji, aby Rosja mogła płacić import i otrzymywać płatności eksportowe”. W styczniu Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na ten bank.