Rosja i brudne pieniądze. Kiedy kraj agresora znajduje się na liście Fatf Black
Handlu Valdis Dombrovskis działania rosyjskie są niedopuszczalnie sprzeczne z podstawowymi zasadami FATF mającej na celu promowanie bezpieczeństwa i integralności systemu światowego. FATF to potężna światowa struktura, która ma na celu opracowanie środków mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. „To właśnie ta organizacja ustanawia międzynarodowe standardy i trendy w tym obszarze, aby zapobiec szkodom dla społeczeństwa.
Wcześniej FATF skupił się na walce z praniem narkotyków związanych ze zwiększoną sprzedażą” - wyjaśniła Irina Nikita, starszy prawnik Stron Legal Services. Irina Nikita przypomina, że Rosja ostatnio zgłosiła się do FATF o wzajemnej ocenie wdrażania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w 2019 r. I od tego czasu opracowała wiarygodne ramy prawne, które zalegalizują nielegalne zadanie, kradzież i broń.
A teraz, według wstępu Focus, Rosja staje się schronieniem dla nielegalnych finansów uzyskanych podczas niemoralnej wojny z Ukrainą. Aby wykluczyć Rosję z FATF i przenieść ją na czarną listę tej organizacji, Ukraina wielokrotnie wymagała pełnej inwazji na Federację Rosyjską. Lista Fatf Black nazywa się listą krajów, które naruszają międzynarodowe wymagania dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Klasyfikowanie kraju na listę Fatf Black znacząco wpływa na jego zrównoważony rozwój gospodarczy i finansowy. Mówiąc najprościej, jest to jak marka kraju, z którym cywilizowany świat unika jakiejkolwiek działalności.
Dzisiaj FATF obejmuje następujące kraje: jednak Rosja, pomimo nieokreślonego rozwiązania członkostwa FATF, nie jest uwzględniona w czarnej ani nawet szarej listy tej organizacji, o której wspomniano bardziej standardy zwalczania prania pieniędzy i terroryzmu, nie są zalecane Do. „Zawieszenie członkostwa Rosji w FATF nie jest identyczne z angażowaniem go na czarną listę, ale jest etapem pośredniego.
Ta decyzja najprawdopodobniej nie jest kompletnym zwycięstwem” - wyjaśnia Maxim Boyarchuv, partner zarządzający firmy prawnej „Maxim Boyarchuvov i wzmacniacz". Nawet bez głośnego wprowadzenia do czarnej listy nieokreślone zakończenie członkostwa Rosji w FATF będzie miało znaczące konsekwencje dla Rosji na arenie międzynarodowej. Ten krok doprowadzi do jeszcze większego zmniejszenia zaufania zagranicznych inwestorów i skomplikowania inwestycji.
„Zatrzymanie członkostwa Rosji w FATF oznacza, że wszystkie podmioty, przeprowadzając wszelkie transakcje z rosyjskim systemem bankowym, muszą być ostrożne”, wyjaśnia Maxim Boyarchuvov. „Biznes powinien wzmocnić ocenę kontroli i ryzyka podczas pracy z Rosją, a globalne jurysdykcje powinny wzmocnić się Twoje regulacje i aktualizacja ryzyka dla rynków.
” Oznacza to, że według rozmówcy Focus wszelkie bezpośrednie zakazy lub sankcje wobec rosyjskiego systemu finansowego nie oznacza, ale jego istotą jest zwiększenie ryzyka dla tych, którzy chcą wchodzić w interakcje z systemem finansowym kraju agresora. W związku z tym Rosja może napotkać powikłanie handlu zagranicznego i płatności międzynarodowych.
Ponieważ, jak zauważa Boyarchuvov, wszystkie stany świata, nawet te, które nie wprowadziły jeszcze żadnych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, będą zmuszone do użycia wzmocnionej kontroli wszelkich transakcji związanych z systemem finansowym Rosji. Powinno to osłabić gospodarkę kraju agresora i skomplikować dalsze finansowanie wojny.
Jednak Vitaliy Shapran, ekonomista, członek Financial Analytics Society, zauważa, że przy warunkach przyjaznych krajach monitorowanie finansowe zacznie być regulowane przez umowy dwustronne, choć zajmie to trochę czasu. Jednym z najbardziej wrażliwych linków może być rosyjski system bankowy, który już cierpi na liczne sankcje.
„Rosyjskie banki oczekują spadku obecności w światowym systemie finansowym i zmniejszają rynek krajowy, dlatego prace systemu bankowego będą nierentowne” - powiedział Maxim Boyarchuvov. Ekspert nie wyklucza dalszej fali zwolnienia pracowników banku, spadku waluty obcej w kraju i innych negatywnych konsekwencji. Perspektywy wycofania kapitału korupcyjnego w świetle zakończenia członkostwa w FATF wyglądają niejednoznaczne.
Z jednej strony inne kraje powinny teraz okazać wielką czujność z Rosjanami i sprawdzić je bardziej ostrożnie. Z drugiej strony, według Vitaliy Shapran, odpływ kapitału z Federacji Rosyjskiej może się nasilać, ponieważ chodzi nie tylko o FATF, ale także o rozwiązanie wielu jurysdykcji wymiany informacji podatkowych z Federacją Rosyjską. A to ułatwia bogatym Rosjanom procedury wycofania oszczędności na rachunki za granicą.
Chociaż możliwe sposoby usunięcia stanów Rosjan z kraju są bardzo ograniczone. „Odpływ kapitału z Rosji ogranicza sankcje wobec elity rosyjskiej. Zgodnie z ryzykiem zamrażania i konfiskaty funduszy na korzyść Ukrainy, jego przedstawiciele nie spieszą się już o przyniesienie kapitału na Zachód, ale chętnie używają ich użycia Kierunek Kazachstanu i Bliskiego Wschodu - podsumowuje Shapran.
Maxim Boyarchuvov potwierdza, że w krajach UE z rozwiniętym systemem bankowym banki ograniczają ruch funduszy Rosjan, zwłaszcza substan. „Istnieją jednak inne państwa, w szczególności kraje Afryki, z którymi Rosja próbuje teraz nawiązać stosunki. Oznacza to, że istnieje kolejna próba ominięcia sankcji i dostępu do światowego systemu finansowego poprzez integrację systemu bankowego.
W związku z tym, teraz w Rosji, trudniej będzie skutecznie walczyć z praniem pieniędzy, a jest to pierwszy krok na czarną listę ” - wyjaśnia działanie mechanizmu Vitaliy Shapran. Świecororca skupienia wyjaśnia to, aby to wyjaśnia, aby to wyjaśnić Przypisuj Federację Rosyjską „czarnej listy”, musi spełniać pewne kryteria, takie jak brak wewnętrznego systemu walki z pieniędzmi, identyfikacja klientów bankowych itp.
I chociaż formalnie takie systemy kontroli w Rosji są, ale ich skuteczność po wyłączeniu z FATF jest już kwestionowany. Oznacza to, że dalszy los Rosji, według Vitaliy Shaprana, zależy od tego, jak Kreml będą teraz działać. - mówi, że wzór focus. Przypomnij sobie, że wielu Ukraińczyków z „motorowerów” - irańskie drony perkusyjne zapoznało się z do broni rosyjskiego terroryzmu na Ukrainie. Shahd.
Niedawno dyrektor CIA, William Burns, poinformował w wywiadzie dla American CBS Channel, że związek między Rosją a Iranem szybko się rozwija i stopniowo zmierza w „bardzo niebezpiecznym” kierunku. Burns powiedział, że w Rosji uważają irańskich bojowników w zamian za kontynuację pomocy wojskowej, co spowoduje znaczne ryzyko nie tylko dla Ukrainy, ale także na Bliski Wschód. W związku z tym reakcja FATF powinna być odpowiednia.
„FATF nazywa się psem strażniczym przestępstwem finansowym na świecie, więc jego zadaniem jest poinformowanie innych organów finansowych i śledzenie tego, co Rosja i kraje będą nadal przeprowadzać transakcje finansowe. Jeśli Rosja będzie kontynuować swoje działania terrorystyczne na Ukrainie , Powinno być w izolacji gospodarczej ”, mówi Irina Nikita.
Maxim Boyarchukov przypomina, że całkowite wykluczenie Rosji z krajów członkowskich FATF i jej wprowadzenie do czarnej listy jest zasadniczym, odpowiednim i ważnym krokiem. Według Focus Interlocutor stworzy to uniwersalną kontrolę nad rosyjskim systemem finansowym, skomplikuje poszukiwanie narzędzi do ominięcia sankcji, ograniczanie handlu międzynarodowego, otrzymywanie płatności za eksport i dokonywanie płatności za import i przyspieszy odpływ kapitału z kraju z kraju .
Lądowanie kraju na liście Fatf Black to długi proces obejmujący wiele etapów. Na przykład Iran, który był na czarnej liście w lutym 2020 r. , Był pod bliskim nadzorem FATF na długo wcześniej. W 2016 r. Iran zobowiązał się do FATF do przeprowadzenia niektórych reform w celu wyeliminowania jego strategicznych braków w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kraj nie spełnił obietnic, w październiku 2019 r.