Współpracował z Rosjanami i umyte pieniądze: skandal wokół największego banku wybuchł w Danii

Według dokumentów sądowych bank potajemnie przekazał pieniądze od klientów z „wysokim ryzykiem” do Federacji Rosyjskiej do amerykańskiego systemu finansowego. Danske Bank złożył sensacyjne oświadczenie w Danske Bank, uznając fakt oszustwa przeciwko bankom Stanów Zjednoczonych: instytucja finansowa była zaangażowana we wdrażanie wielu miliardów dolarów w celu uzyskania dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.

Jest to określone w oświadczeniu na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA. Według dokumentów sądowych bank potajemnie przekazał pieniądze od klientów z „wysokim ryzykiem” do Federacji Rosyjskiej do amerykańskiego systemu finansowego. W ten sposób klienci Danske Bank byli w stanie uzyskać dostęp do banków amerykańskich, zajmując się 160 miliardami dolarów w ich imieniu.

Wiadomo, że w latach 2008–2016 Bank Danske prowadził usługi bankowe za pośrednictwem swojego oddziału w Estonia Danske Bank Estoonia. Istniała opłacalna linia usług dla klientów niebędących rezydentami, znaną jako NRP. Danske Bank Estonia przyciągnął klientów NRP, będąc w stanie przenieść duże kwoty pieniędzy za pośrednictwem tego banku prawie bez opieki.

Istnieje spisek między klientami Danske Bank w Estonii i NRP, aby ukryć prawdziwy charakter ich transakcji, w tym przy pomocy fałszywych firm, które ukrywały faktyczną własność funduszy. „Przez wiele lat Danske Bank kłamał i oszukał banki amerykańskie, aby pompować miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych funduszy za pośrednictwem amerykańskiego systemu finansowego.

Największy bank w Danii, celowo zaniedbany przez prawa amerykańskie, że dobrze wiedział, że Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone i zagroził amerykańskiej sieci finansowej ” - powiedział amerykański prokurator Demien Williams. Po dochodzeniu bank uznał za winny jednego punktu prokuratury: spisek oszustwa bankowego. Zgodnie z warunkami umowy w sprawie porażki firma zgodziła się na konfiskatę karną w wysokości 2,059 miliarda dolarów.

10 miesięcy po pełnej skali rosyjskiej inwazji na Ukrainę, sąd rejonowy w Pechersk Kijowie aresztował najważniejszy hotel Palace, Premier Hotel Rus i inne hotele w Kijowie i inne miasta Ukrainy. Te przedmioty, według śledczych, należą do VS Energy Group, która jest kontrolowana przez rosyjskich biznesmenów Alexander Babakov, Jevgeny Giner i Michaila Voevodin.

Zgodnie z projektem programu, sąd przejął stolicę tak zwanej grupy „Luzhnik”, w szczególności na 7 hotelach Premier Hotels & Resorts w Kijowie, LVIV, Odessa i Aleksandrii, Metropolis nierezydenta ”w Kiev . Sędzia nie udzielił wniosku biura prokuratora generalnego o zakazanie korzystania z tej nieruchomości. Prawie miesiąc temu usługa bezpieczeństwa Ukrainy została przeszukana w VS Energy, która jest związana z rosyjskimi oligarchami.