Szwajcarskie banki kredytowe Suisse i UBS są podejrzane o ominięcie sankcji wobec Rosji - Bloomberg

Jeden szwajcarski bank ma 33 miliardy dolarów w jednym szwajcarskim banku należącym do rosyjskiego bogatych. Tymczasem wszystkie banki Szwajcarii mają 200 miliardów dolarów, z czego tylko 4%jest zamrożonych. Stany Zjednoczone, UE i wiele krajów partnerskich Ukrainy nałożyły sankcje na Federację Rosyjską z powodu inwazji w lutym 2022 r. I wojny hybrydowej w 2014 r.

W tym czasie rząd USA nałożył ograniczenia finansowe na ponad tysiąc Rosjan: zabroniono ich prowadzenia spraw finansowych. Tymczasem szwajcarski bank Suisse nadal pomagał obywatelom rosyjskim w przeprowadzaniu transakcji za granicą. Dlatego był pod nadzorem amerykańskiego Ministerstwa Finansów - jego przywódcy otrzymali wezwanie i musieli wyjaśnić swoje działania. We wrześniu 2023 r.

Urzędnicy rządowi USA postanowili zrozumieć kredyt Suisse Equipment i UBS Financial Group, która kupiła bank problemowy w marcu tego samego roku. Bloomberg opowiedział o sytuacji. Publikacja odnosi się do anonimowych źródeł w rządzie USA, wydzielane szczegółowo sprawą. Źródła twierdzą, że Ministerstwo Sprawiedliwości zintensyfikowało dochodzenie w stosunku do Credit Suisse Bank i UBS Financial Group.

Podejrzenia dotyczą współpracy z Rosjanami, które pomagają ominąć sankcje. Wcześniej urzędnicy po prostu wysłali wezwanie, aby uzyskać wyjaśnienia, teraz rozpoczęło się „pełne dochodzenie w skali”, zauważa Bloomberg. Na poprzednim etapie śledztwa śledczy byli zainteresowani działaniami szwajcarskiego banku kredytowego Suisse. Później inspektorzy podejrzewali, że UBS naruszono amerykańskie prawo, które kupiły ten bank sześć miesięcy temu.

Dochodzenie w sprawie naruszeń sankcji wobec Federacji Rosyjskiej nie osiągnęło jeszcze etapu zarzutów, poinformowało anonimowe źródło. Tymczasem dyrektorzy Credit Suisse i UBS proszeni są o wyjaśnienie, w jaki sposób uwzględniają klientów z Rosji, którzy byli na liście sankcji w USA. Chodzi nie tylko o naruszenie, począwszy od lutego 2022 r. Chodzi o wydarzenia sprzed ośmiu lat, kiedy Kreml przeprowadził aneksję Krymu.

Credit Suisse to sieć szwajcarskich banków, które miały oddziały w 56 krajach, w tym w Rosji. W marcu 2023 r. Firma została przejęta przez inną szwajcarską grupę finansową - UBS. Bloomberg wskazał, że nowi właściciele otrzymali 4 biliony dolarów, ale także nabyli problemy towarzyszące działaniu banku. W sierpniu 2023 r. Kreml aresztował aktywa obu firm i ograniczył dostęp do promocji. Tymczasem dochodzenie Credit Suisse nie jest pierwszą rzeczą w USA.

W szczególności nadal studiują przypadek unikania podatków przez klientów banku - obywateli USA. Całkowita kwota możliwego ukrycia środków wynosi 2,6 miliarda dolarów. Do lutego 2022 r. Rosyjskie rachunki z Credit Suisse utrzymywały 60 miliardów dolarów, informuje gazeta. W ciągu roku kwota spadła dwukrotnie - wynosi 33 miliardy dolarów. Według szacunków szwajcarskie banki wynoszą 200 miliardów dolarów na rachunkach szwajcarskich banków. aktywa z powodu Rosjan.

W tym samym czasie, po rozpoczęciu presji sankcyjnej na Federację Rosyjską, bankierzy zamrozili zaledwie 8,4 miliarda dolarów. - To tylko 4%. Należy zauważyć, że strony monitorujące można prześledzić, w jaki sposób zmienił się koszt akcji grup bankowych Credit Suisse i UBS w ciągu ostatnich pięciu lat. Podczas gdy UBS zaobserwowano na początku 2023 r. , A następnie koszt akcji wzrósł nagle, potem spadł.

Przypominamy, że śledczy znaleźli szwajcarskiego handlowca surowców, który ustanowił ogromny eksport z Rosyjskiej Federacji Miedziki Leaf. W szczególności stwierdzono, że Rosjanie sprzedali włoskiej firmie 5 tysięcy ton metalu za pośrednictwem arabskiego mediatora, a Turcja używana jest po prostu jako punkt przeładunku. Tymczasem firmy europejskie i orientalne pomagają Kremlinowi produkować nową broń.