Brocard, Alfa-Bank, Kiivstar: jako rosyjscy oligarchowie ratują swoje aktywa na Ukrainie

Offshore, zmiana właścicieli i obywatelstwo. Rosyjscy oligarchowie mogą uratować swoje ukraińskie zasoby. Czy programy uciekną od konfiskaty w zakresie logiki zdrowego rozsądku, konfiskata aktywów „portfeli” Putina na Ukrainie jest jednym z pierwszych sposobów wypełnienia budżetu państwa, który powinien rozważyć władze ukraińskie w wojnie. Od maja 2022 r. Istnieją wszystkie warunki szybkiego konfiskaty tych aktywów.

Następnie Rada Verkhovna z Ukrainy przyjęła prawo, które pozwala to zrobić w niecały miesiąc. Dla porównania w ramach postępowania karnego konfiskata ma miejsce dopiero po procesie z aktem oskarżenia, który może potrwać kilka lat. „Na palcach” Proces konfiskaty nowego mechanizmu wygląda tak.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy powinna nałożyć na tożsamość sankcji, odpowiednie władze blokują swoje aktywa, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy przygotowuje oświadczenie o ich usunięciu na korzyść Ukrainy, po czym najwyższa antykorupcja antykorupcja Sąd powinien rozważyć ten wniosek w ciągu 10 dni.

Pomimo istnienia prawa, prosty fakt, że największe aktywa rosyjskich oligarchów na Ukrainie nie są znane wszystkim, za pięć miesięcy władzom udało się skonfiskować własność tylko jednego z nich. To jest Vladimir Jevtushenkov, który trudno nazwać liderami aktywów na Ukrainie w pierwszej trójce.

Wśród jego aktywów 17 aktywów nieruchomości o łącznej powierzchni prawie 100 000 metrów kwadratowych, a także akcje w kilku ukraińskich firmach, w tym LLC „Electro-Support-VIT” (Zaporizhzhia) -42,09%, LLC "ITM-Ukraine „(Kyiv) - 59,2%, LLC„ Smart Diazhital Solushns ”(Kiiv) - 59,2%. Takie opóźnienie to wielu oligarchów Putina.

Po pierwsze, Ukraina pokazuje swoich zagranicznych partnerów, że nie powinni spieszyć się do konfiskaty rosyjskich aktywów i przenieść ich na Ukrainę w celu odbudowy po wojnie. A w Europie i aktywach USA Rosjanie za setki miliardów dolarów, a taki konfiskata wygląda dla nich znacznie bardziej przerażająco. Po drugie, opóźnienie pozwala Rosjanom uratować swoje aktywa przed konfiskatą na Ukrainie. Co już zostały pomyślnie zrobione.

Na przykład przepisanie określonego zasobu na fałszywe osoby i zmianę struktury własności. Tak to wygląda w praktyce. W tym czasie nominacje offshore zostały dwukrotnie aresztowane - w maju i wrześniu 2022 r. - w październiku planuje przywrócić swoją pracę. Jednak akcje własności udało się trochę zmienić. Właścicielem Ocean Plaza na Ukrainie jest libid, należący do Avangard-Wilrti LLC, który z kolei jest własnością Cyprus Ocean Plaza Ltd. Po 18 kwietnia 2022 r.

Rozkład zmienił się nieznacznie. Jak pokazuje zmiana danych rejestracyjnych na Cyprze, ukraińskie UDP Holdings Limited kupił 16% od Rosjan, pozostawiając 51%. Wygląda na próbę Ukraińskiego UDP, aby zaoszczędzić 16 „procent rosyjski”. Warto zauważyć, że sprawa karna, która została skonfiskowana 10 maja, została otwarta 12 kwietnia 2022 r. Oczywiście zmiana struktury własności po otwarciu postępowania karnego i przed aresztowaniem może być czystym wypadkiem.

Jednak teraz nie jest jasne, jaki motyw Khmelnitsky i Ivanova zwiększał swój udział własności w Ocean Plaza - kupić aktywów ze zniżką lub stać się „wyznaniami” dla Rosjan. Kolejnym „niefortunnym zbiegiem okoliczności” - przepisywania sklepu kosmetycznego Brocard według YouControl Analytical System, korzystnym właścicielem Brocard Ukraine LLC jest Tatiana Volodin. Jest właścicielem 57% autoryzowanego kapitału spółki za pośrednictwem Cyprus Indenon Holdings Limited.

W tym samym czasie Tatiana Volodin jest również korzystnym właścicielem LLC „Egzagon”, należącym do budynku w Kijowie na ulicy. Kirillovskaya, 134-A. Jest to nowoczesne centrum biznesowe w środku Kurenivsky Park z siłownią i klubem dziecięcym. Obywatel rosyjski kontrolował Egzagon za pośrednictwem Cypru Nevioco Holdings Limited. Jego właściciel, podobnie jak Indene Holdings Limited, zmienił się 23 maja 2022 r. Na ten sam francuski Philippe Benacin Holding.

Friedman i Koh nie unikają swoich ukraińskich aktywów i Michaela Friedmana, który wśród wszystkich Rosjan prawdopodobnie ma największą liczbę bogactwa na Ukrainie. Jest to Alfa-Bank, jeden z największych producentów wody mineralnej w kraju borjomi (produkuje wodę mineralną pod markami Morshinska, Mirgorod itp. ), Udział w Kiivstar, a od września przez Kiivstar jest informacją System z danymi medycznymi miliony Ukraińców helsi. mi.

Liczba aktywów własności Koshowa zaczęła gwałtownie rosnąć w marcu 2022 r. Rosyjski oligarcha Herman Khan i Peter Aven, którzy są pod sankcjami europejskimi i brytyjskimi, zostali przepisani na ich udziały w grupach alfa. Sam Koshow wciąż nie ma na listach sankcji. Kiivstar - W strukturze firmy jest podobna historia, dzięki której rosyjska grupa posiada udział w Kiivstar.

Zatem 47,85% akcji Veon Group należy do Luksemburga L1T VIP Holding SARL, którego korzystnymi właścicielami byli Friedman (37,8686) i Koshow (47,23%) na dzień 1 września. Ponownie większość tych ostatnich pozwala grupie manewrować między sankcjami europejskimi i brytyjskimi. 19 września 2022 r. Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało o zajęciu dobrze znanej sieci hoteli należących do rosyjskiego w LVIV. W lipcu 2022 r.

Vasin zmienił rosyjski paszport za pomocą „dwukierunkowego kurczaka” i przetoczył się do obywatela Turcji. A jedna z kluczowych firm Reikartz Hotel Group - LLC „Raycarz and Partners. Ukraina” - jest kontrolowana przez Vasin za pośrednictwem firmy Cypr Company Reikartz Hotels and Resort (Cyprus) Limited, która jest właścicielem 99,98% firmy. Oznacza to, że w praktyce udowodnienie rosyjskich korzeni „grabie” i skonfiskowanie ich własności na rzecz Ukrainy nie jest łatwe.

Biorąc pod uwagę fakt, że Reikartz Hotels and Resort (Cyprus) z kolei należy do nominalnych właścicieli - Cyprytów. Chociaż nazwa ostatecznego właściciela nie jest ujawniona w raporcie z audytu, nie należy zauważać, że jeden z beneficjentów nie jest cypryjską. I jest coś do skonfiskowania. Tylko jeden Raikary i partnerzy. Ukraina posiada 18 obiektów nieruchomości. Większość w regionie LVIV, a także w regionie Kiv i Chernivtsi.

Według YouControl grupa ma ponad 40 podmiotów prawnych. Oczywiście taki program ze zmianą obywatelstwa nie jest nowy. Podobna sytuacja powstaje w przypadku Viktor Ponomarchuk, przewodniczącego zarządu nadzorczego i większości właściciela Vioil - jednego z największych producentów oleju słonecznikowego na Ukrainie. Tak, Ponomarchuk w niektórych firmach wskazuje, że jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, a w innych - Republice Cypru.

To, czy Rosjanie pozwolą tym programom na ucieczkę od konfiskaty, jest nadzieją, że nie. Ukraińskie ustawodawstwo nie przewiduje oddzielnych procedur dla gromadzenia własności Rosjan i „nierozpierających”. Konieczne jest udowodnienie ich promocji agresji zbrojnej, a także obserwowanie procedury przewidzianej w prawie. Jednocześnie prawo pozwala blokować i pobierać nie tylko te aktywa bezpośrednio należące do podwodnika.

Można również skonfiskować własność kontrolowaną przez osoby powiązane. Jednak wtedy będziesz musiał pokazać połączenie sub -osobistego z nominalnym właścicielem i zdolnością podwodnika do udzielania instrukcji lub pozbycia się aktywów. Podobne podejście jest często stosowane w przypadku, w którym sankcje są nakładane nie tylko rosyjskim oligarchom, posłom lub urzędnikom, ale także na ich bliskich.