Największa kryptowaluta binance może pomóc Rosjanom w wymuszeniu sankcji USA - media
Według dziennikarzy dochodzenie jest prowadzone przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego Ministerstwa Sprawiedliwości, mający na celu ustalenie, czy urzędnicy Binance zostały naruszone przez sankcje związane z inwazją Rosji na Ukrainę. Według jednego ze źródeł Binance negocjuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, aby umożliwić wstępne skargi, że wymiana została wykorzystana do uniknięcia sankcji Iranu.
Oświadczenie firmy stwierdza, że w pełni przestrzega wszystkich amerykańskich i międzynarodowych sankcji finansowych. „W 2021 r. Binance zainicjował pełną restrukturyzację swojej struktury ładu korporacyjnego, w tym zaangażowanie doświadczonych menedżerów światowej klasy w radykalną zmianę globalnych działań binance” -czytamy w oświadczeniu.
Przedstawiciele kryptowaluty stwierdzili, że protokoły firmy konkurują z każdym w tradycyjnym systemie bankowym, a każdy klient musi przejść kontrolę, która obejmuje kontrolę kraju zamieszkania i osobistą identyfikację. „Nasza polityka wymaga absolutnej nietolerancji podwójnej rejestracji, osób anonimowych i ukrytych źródeł pieniędzy” - dodał Binance. Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło komentarza.
Dziennikarze przypomnieli, że Binance jest już zaangażowany w liczne dochodzenia karne. Na przykład w marcu regulator Waszyngtonu stwierdził, że Binance od lat narusza swoje zasady. Również wewnętrzna usługa dochodów, a także federalna prokuratura, sprawdzają zgodność z obowiązkami binance w celu zwalczania prania pieniędzy. Binance stwierdził, że poważnie podchodzi do swoich obowiązków prawnych i współpracuje z organami regulacyjnymi i organami ścigania.
Przypomniemy, że media opowiadały, w jaki sposób alianci Ukrainy chcą zaostrzyć sankcje wobec Kremla. Kluczowym celem tego wydarzenia jest zamknięcie „luk”, aby Federacja Rosyjska nie mogła ominąć istniejących sankcji. Według dziennikarzy nowe plany aliantów zostaną przedstawione podczas spotkania przywódców Wielkiej Siedmiu w Japonii pod koniec maja 2023 r. Doniesiono również, że Wielkiej Brytanii zaoferowano „ramę gospodarczą” na wsparcie Ukrainy.