Banki zaczęły sprawdzać Ukraińców na temat więzi z Federacją Rosyjską: co to znaczy dla ludzi

Wpadła w życie rezolucja NBU z 17 marca, która zobowiązuje wszystkie ukraińskie banki do sprawdzania, gromadzenia i przesyłania organu regulacyjnego w pierwszym popycie informacje o osobach fizycznych i podmiotach prawnych, które mają stosunki finansowe z Rosją. W poniedziałek, 20 marca, rezolucja Narodowego Banku Ukrainy, który zobowiązuje wszystkie ukraińskie banki do sprawdzania swoich klientów w zakresie stosunków z Rosją. Chodzi o decyzję regulatora nr 26.

Oznacza to, że banki, począwszy od dziś, sprawdzą nie tylko klientów (firmy i osoby fizyczne), ale także ich partnerów i kontrahentów dotyczących pochodzenia i kontaktów w Federacji Rosyjskiej. Działanie dotyczy nawet tłumaczeń między dwiema osobami. Wystarczy przedsiębiorstwo lub osobę przenieść pieniądze do kogoś, a bank będzie musiał już sprawdzić, czy odbiorca jest odpowiedni dla Rosji.

Rezolucja NBU zobowiązuje również ukraińskie banki do zebrania maksimum informacji o każdym ze swoich klientów. Gdy tylko bank ujawni pewne połączenie operacji klienta lub jego kontrahenta z Rosją, specjalne dokumentację zostanie natychmiast zabrana. Następnie każda transakcja zostanie sprawdzona dwukrotnie i udokumentowana. Przypomniemy, że na początku marca w NBU pozwoliło wolontariuszom wydawać więcej pieniędzy na sprzęt wojskowy.