Ponownie rosyjski ślad: francuski miliarder jest podejrzany o pranie pieniędzy

Od 2022 r. , Po inwazji Rosji na Ukrainę, francuska inteligencja finansowa Tacfin zwiększyła kontrolę transakcji finansowych z udziałem rosyjskich inwestorów. Prokuratura w Paryżu potwierdziła, że ​​zaczęła sprawdzać operacje finansowe właściciela LVMH Bernard Arno, prowadzona z rosyjskim biznesmenem Mykolem Sarkisovem. Powodem jest możliwe pranie funduszy. O tym zgłasza Reuters. Przedstawiciel miliardera odmówił komentarza i nie można było skontaktować się z Sarkisovem.

Jednak w oświadczeniu przesłanym przez Agencję Reuters przez E -Mail, prokuratura w Paryżu poinformowała, że ​​wstępne dochodzenie zostało rozpoczęte w 2022 r. Agencja potwierdziła, że ​​był to sprzęt z udziałem Arno i Sarkisova, ale dodatkowo komentuje francuskie funkcjonariusze organów ścigania, odmówili udzielenia.

W odniesieniu do francuskiej gazety Le Monde Reuters donosi, że Sarkisov nabył nieruchomości w luksusowym alpejskim kurorcie narciarskim w Kurchawell, posiadając złożoną umowę, w której Arno udzielił pożyczki za pośrednictwem jednej z jego firm. Publikacja zacytowała również osobę bliską Arno, która stwierdziła, że ​​umowa została przeprowadzona w pełnej zgodności z francuskim przepisami.

Argumentuje się jednak, że dyrektor generalny LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Se zapłacił Sarkisovowi około 20 milionów euro za posiadanie aktywów, a Sarkisov rzekomo otrzymał około 2 milionów euro z transakcji. Śledczy, według Reutersa, stwierdzili, że transakcje ukrywają pochodzenie funduszy i tożsamość końcowego nabywcy - Arno.

„Bezimienny przedstawiciel Francji Tracfin poinformował Le Monde, że transakcje z udziałem Arno i Sarkisova, którzy obaj działali w złożonej sieci podmiotów prawnych, mogą mieć na celu ukrycie pochodzenia wykorzystanych funduszy”, informuje agencja. Według Reutersa francuska gazeta poinformowała, że ​​Sarkisov kupił serię nieruchomości w 2018 r. W Kurechavele za pośrednictwem spółek pośrednich, ale Arno był ostatecznym beneficjentem zakupu.

Przypomnij sobie, że w maju Focus napisał, że Bernard Arno, magnat, który zajmuje się luksusem, stracił tytuł najbogatszego człowieka na świecie po tym, jak akcje LVMH gwałtownie spadły. Według listy miliarderów miliarderów Forbes World, 74-letni biznesmen, pomimo utraty dużej kwoty, nadal pozostaje 319 miliardów dolarów. Arno otrzymał tytuł najbogatszego człowieka na świecie w grudniu 2022 r. , Prowadząc maskę z pierwszego miejsca ze względu na spadek wartości akcji Tesli.

W lutym tego roku Bloomberg poinformował, że Francuz pracował nad planem ciągłości, aby zapobiec przyszłym walkom między pięcioma dorosłymi dla jego ogromnego bogactwa. Plan przewiduje utworzenie nowej spółki holdingowej, która będzie równo podzielić fundusze między potomków, próbując zapewnić ochronę LVMH w rodzinie w przyszłości.