Propro -Russian Crowdfunding in Crypt. Wymiany łapią nowe cyberprzestępcy

W rosyjskim wojsku rośnie milion darowizn kryptowalut. Możesz śledzić, zatrzymać - nie. Zespół dochodzeń w sprawie kryptowaluty Binance stwierdził, że wraz z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę grupy ludzi popierających rosyjskie wojsko zebrane w kryptowalucie kwota przekraczająca 4 miliony dolarów.

Zgodnie z analizą łańcucha blockchain, eliptycznych i TRM Labs, a także binance, odbiorcami finansowania są zmilitaryzowane grupy dostarczające amunicję i sprzęt, a także wykonawców wojskowych i broni. Ten przepływ funduszy, który często jest kierowany do grup pod sankcjami międzynarodowymi, nie osłabia, a nawet rośnie.

Jednak pomimo możliwości śledzenia tych funduszy, zamrażanie lub blokowanie jest niezwykle trudne - przede wszystkim poprzez działania nieuregulowanych lub subkryptowalutowych, które nie wprowadziły procedur CYC i AML, które dostarczają informacji identyfikacyjnych (większość z nich znajduje się w Rosji ). Największym centrum pozyskiwania funduszy była grupa pro -rosyjska znana jako Moo Veche. Darowizny organizacji osiągnęły 1,7 miliona dolarów.

Binance znalazł inne organizacje, które zbierają pieniądze poprzez kryptowalutę w telegramie - na przykład pro -rosyjskie grupy nacjonalistyczne „ratuj Donbassa” i z tyłu, a także rosyjski producent broni Lobayev, który bezpośrednio zebrał darowizny na platformę. Inna nacjonalistyczna grupa, znana jako Romanov Light, zebrała 330 000 $ na dodatkowy sprzęt do broni, latarki i opancerzony plastik dla rosyjskich sił specjalnych. Binanca to największa wymiana kryptowalut.

Przetwarza ogromną liczbę transakcji kryptowalutowych między użytkownikami. Transakcje związane z prawdopodobną nielegalną działalnością i w konsekwencji są blokowane, są obliczane przez tysiące. Oprócz własnych zasobów, wykrywanie podejrzanych transakcji binance, między innymi, wykorzystuje Elliptic Ltd. , Chainalysis, TRM Labs. Aby monitorować transakcje FIAT, firma uruchamia nowe narzędzia monitorujące przy użyciu międzynarodowych baz danych finansowych.

Ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania mają również doświadczenie w badaniu nielegalnych działań za pomocą kryptowalut. Niedawno, w ramach globalnego programu szkoleniowego funkcjonariuszy organów ścigania, który został utworzony w Binance w celu pomocy organom ścigania i prokuratorom na całym świecie w celu identyfikacji finansowej i cyberprzestępczości, Binance przeprowadził szkolenia dla SBU, APMA i Cyberii Policji Ukrainy.