Ze względu na związek z Federacją Rosyjską: aresztowane prawa centrum handlowego Ocean Plaza przeniosły Armę - Prokurator generalny

Wśród ostatecznych beneficjentów centrum handlowego i rozrywkowego są rosyjscy biznesmeni ze środowiska Władimira Putina. Jeden z największych centrów zakupów i rozrywki w Kijowie został przeniesiony do biura National Agency of Ukrainy w celu dochodzenia i zarządzania aktywami otrzymanymi od korupcji i innych przestępstw (ARMA). Prokurator generalny Andriy Kostin poinformował o tym.

Prokurator generalny nie określił w swoim oświadczeniu nazwy centrum handlowego, ale oczywiste jest, że Ocean Plaza, której sytuacja była omawiana od kilku tygodni. „Jest to jeden z największych centrów zakupów i rozrywki w stolicy. Wśród jego ostatecznych, korzystnych właścicieli są obywatele rosyjskich z bliskiego środowiska szefa kraju agresora” - powiedział w szczególności prokurator generalny.

Jak wcześniej informowaliśmy, obiekt handlowy został zamknięty po rozpoczęciu pełnej skali rosyjskiej inwazji z 24 lutego. Jedynym wyjątkiem była zerowa podłoga, na której znajdowało się supermarket Auchan i kilka innych sklepów. Od 25 lipca centrum handlowe całkowicie zaprzestało pracy. Uważa się, że pakiet kontrolujący należy do struktur zbliżonych do Arcadii Rothenberg, drugiego prezydenta rosyjskiego Władimira Putina.

Agencja RBC-Ukraine, powołując się na własne źródła w organach ścigania, potwierdza również, że oświadczenie prokuratora generalnego odnosi się do Ocean Plaza. Według Kostina dochodzenie przedprzewodowe wykazało, że fundusze otrzymane z działalności centrum handlowego zostały przeniesione z łańcucha transakcji finansowych na rachunki obywateli rosyjskich.

Następnie pieniądze, między innymi, zostały wykorzystane do finansowania produkcji i dostawy amunicji dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Kolejne postępowanie karne dotyczy aresztowania praw korporacyjnych i 35 obiektów nieruchomości przedsiębiorstwa, również związanych z Federacją Rosyjską. Jest to jeden z największych producentów chemikaliów organicznych na Ukrainie. Całkowita kwota aresztowanych wynosi ponad 2,3 miliarda UAH.

W latach 2017-2022 urzędnicy przedsiębiorstwa uniknęli podatków w wysokości więcej niż 3 miliardy UAH. Dochodzenie uważa również, że nielegalnie przekazali więcej niż 5 miliardów UAH na rzecz nierezydentnego podmiotu prawnego pod kontrolą rosyjskiej spółki naftowej w celu legalizacji. Przypomniemy, 5 sierpnia pojawiły się informacje, że centrum handlowe Ocean Plaza zostanie otwarte 11 sierpnia. Zgłoszono to Forbes w odniesieniu do listu, który firma wysłała do najemców.